Vida Profesional 11/09/2023 Una mujer china mantuvo 16 trabajos diferentes durante tres años y nunca se presentó a trabajarLa mujer formaba parte de un esquema de fraude laboral valorado en casi 7 millones de dólares; los “trabajos” le permitieron comprar un departamento en Shanghái.
Economía y Política 04/09/2023 Las 5 principales defensas de Trump en su enorme caso de fraude financiero en Nueva York, en sus propias palabrasTrump es acusado de exagerar su fortuna ante bancos y embolsarse $250 millones. El juicio civil en su contra iniciará el próximo 2 de octubre.
Economía y Política 31/08/2023 Trump dijo a funcionarios de NY que estaba ocupado salvando al mundo «de un holocausto nuclear» como para cometer fraude«Creo que habría una guerra nuclear, si no hubiera sido elegido», dijo Trump sobre sus cuatro años en el cargo.
Deportes 29/03/2023 La FIFA suspende mundialmente a Fabio Paratici, director deportivo del Tottenham, por escándalo de la JuventusEn enero, Fabio Paratici recibió una suspensión de 30 meses únicamente en Italia.
Estrategia 17/02/2023 Las evaluaciones de integridad pueden ayudar a prevenir el fraude ocupacionalLas principales industrias afectadas por fraudes o acciones deshonestas son: bancaria, financiera, servicios y atención al cliente, logística, traslado y retail.
Tecnología 13/02/2023 69% de los internautas a nivel mundial experimentaron riesgos en línea en 2022, revela MicrosoftEn México, 74% de los adolescentes informó haber experimentado un riesgo en línea durante 2022.
Estrategia 14/09/2022 «Cebo y cambio», la técnica cada vez más común y peligrosa para mentir en una entrevista de trabajoLas empresas buscan profesionales pero, en ocasiones, son engañadas por personas poco éticas.
Estrategia 29/08/2022 5 ventajas que los bancos tienen al usar tecnología para protegerse ante el fraudeLas vulnerabilidades en los sistemas bancarios ponen en riesgo a la población, por lo que se deben evitar.
Tecnología 05/04/2022 IBM presenta al primer sistema de IA con seguridad cuántica — su tecnología ayudaría a proteger a las instituciones financieras de posibles fraudesEl sistema IBM z16 está diseñado para analizar transacciones en tiempo real para cargas de trabajo de misión crítica como tarjetas de crédito, salud y transacciones financieras.
Negocios 29/03/2022 Grupos en redes sociales hacen fraude con viajes, alerta la Profeco —pide no confiar en ‘súper ofertas’El titular de Profeco pide a la población acercarse directamente a los proveedores de servicios turísticos y no caer en las “súper promociones”.
Estrategia 21/03/2022 Fraude en los comercios: 4 consejos para prevenirlo con tecnologíaEl fraude es un problema que le ocurre tanto a las personas que adquieren algún bien como a los locales. ¿Qué se puede hacer al respecto?
Estrategia 16/03/2022 Fraude en compras en línea —esto puedes hacer para evitarlo o reportarloSi habitualmente adquieres productos por internet, es importante que conozcas qué hacer si hayas movimientos inusuales en tu cuenta-
Política 17/02/2022 Donald Trump y dos de sus hijos tendrán que declarar ante el jurado en investigación por fraude de la fiscal de Nueva YorkUn juez dictaminó que Donald Trump y sus dos hijos deben sentarse para una declaración en la investigación civil por presunto fraude.
Negocios 01/02/2022 Citigroup tiene dos opciones ante el freno que supone el caso de Oceanografía en la venta de BanamexLa venta de Banamex está en curso y podría tardar por lo menos este año. En tanto, podría llegar a un arreglo con Oceanografía y también cuenta con el apoyo del gobierno para facilitar la operación.
Negocios 21/01/2022 Un juez detiene la venta de Banamex por el conflicto con Oceanografía —la naviera pide 5,200 mdd como reparaciónEl proceso de venta de Banamex quedará detenido hasta que se resuelva el juicio o el banco decida pagar el monto de la reparación del daño.
Negocios 03/01/2022 Declaran culpable a la fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, de 4 cargos relacionados con el fraude tras un juicio federal que duró mesesLa fundadora de Theranos, fue declarada culpable de 4 cargos de conspiración para cometer fraude electrónico.
Política 03/01/2022 La fiscal general de Nueva York cita a Donald Trump Jr. e Ivanka Trump en una investigación por fraudeLa fiscal general de Nueva York, Letitia James, citó a Ivanka Trump y a Donald Trump Jr, están envueltos en una investigación por fraude.
Negocios 23/12/2021 Los dueños de Funo y Rafael Zaga Tawil empiezan su encuentros en los tribunales por el uso indebido de recursosRafael Zaga Tawil los demandó por uso indebido de recursos que estaban en un fideicomiso.
Deportes 22/09/2021 Una jueza del PJEdomex dicta prisión preventiva contra Fidel Kuri por un presunto fraude de 139.2 mdpTras su detención, Kuri fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez.
Deportes 20/09/2021 Detienen en Ciudad de México a Fidel Kuri, expresidente de los Tiburones Rojos de Veracruz por fraudeFidel Kuri, expresidente y dueño de los Tiburones Rojos del Veracruz, fue detenido por agentes de la FGJEM, lo acusan de fraude.
Política 19/08/2021 Un juez gira orden de aprehensión contra Luis Ernesto Derbez, exrector de la UDLAPSegún la investigación Ernesto Derbez desvió 100 millones de pesos de la universidad.
Tecnología 06/07/2021 Los ‘códigos del universo’ del líder de una secta encarcelado en Rusia por prometer a las madres que podría resucitar a sus hijos se convirtieron en una tendencia de TikTokRecitar «números de Grabovoi» se ha convertido en una tendencia de espiritualidad que arrasa en TikTok.
Estrategia 05/04/2021 En 2020 se reclamaron hasta 8.8 mdp por fraudes en pagos electrónicos. Así es como funcionan estos delitos de los que debes protegerte.México es uno de los países con mayor porcentaje de fraudes en comercio electrónico por lo que las empresas pierden entre el .5% y 6% de sus ganancias a causa de los contracargos.
