• Moisés y André El-Mann Arazi —presidente y director general, respectivamente de Funo— enfrentan una demanda y congelamiento de cuentas.
  • Rafael Zaga Tawil los demandó por uso indebido de recursos que estaban en un fideicomiso.
  • Ambas familias están relacionadas con un fraude al Infonavit.

El caso de la demanda contra los hermanos El-Mann Arazi apenas comienza. Moisés y André El-Mann Arazi —presidente y director general, respectivamente de Funo— enfrentan una demanda y congelamiento de cuentas por parte de Rafael Zaga Tawil. Esto deriva del uso de recursos para fines ajenos a los inmobiliarios.

De hecho, Zaga Tawil argumentó que los dueños de Funo usaron 1,000 millones de pesos de un fideicomiso en Actinver para asuntos fuera de uso original. Por ello, reclamó que se le devuelva esa cantidad.

Apenas, el 16 de diciembre, Funo informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que los hermanos El-Mann interpusieron un recurso de apelación. Este lo admitió en su favor el tribunal superior de justicia de la Ciudad de México.

Por tanto, las medidas cautelares en su contra “fueron suspendidas en su totalidad”, destacó la empresa en un comunicado. Sin embargo, el columnista Víctor Sánchez Baños señaló que la empresa compartió información falsa a la BMV pues el proceso en contra de los hermanos El-Mann Arazi continúa.

No obstante, el lunes, Funo desmintió esa información en un evento relevante que envió a la BMV. 

Zaga Tawil sigue su proceso contra los dueños de Funo por disposición indebida de recursos

Tras los comunicados de Funo, la empresa Telra —de Zaga Tawil— distribuyó la información de los expedientes. Estos señalan a los dueños de Funo como parte de una investigación activa en su contra por la disposición indebida de 1,000 mdp.

Aunque André El-Mann obtuvo la “suspensión exclusivamente” para “no tenga que publicar el evento relevante” y no se le remueva como “miembro de comité técnico del fideicomiso 366”, otras medidas cautelares siguen vigentes, señaló Telra.

De hecho, el fideicomiso 366 estaba integrado con recursos de ambas familias (El-Mann y Zaga Tawil) para comprar propiedades en Estados Unidos. Sin embargo, los El-Mann usaron 1,000 mdp para adherirse al criterio de oportunidad en un caso que involucra fraude al Infonavit.

Como describe la revista Proceso, mientras los El-Mann aprovecharon esos recursos y 1,000 mdp más para salir de la investigación, los Zaga Tawil siguen bajo investigación. De hecho, Teófilo Zaga Tawil está en el penal de Almoloya de Juárez.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) no estuvo inmediatamente disponible para comentar sobre este caso. En tanto, la BMV negó tener injerencia en este asunto.

AHORA LEE: Soy un diseñador de Minecraft de 20 años. Mi empresa cobra hasta 90,000 dólares por trabajos de construcción a medida.

TAMBIÉN LEE: Grupo Tafer acelera sus construcciones de hoteles de lujo ante el aumento de reservaciones en sus diferentes destinos

Descubre más historias en Business Insider México

Síguenos en FacebookInstagramLinkedInTwitter y Youtube

AHORA VE: