- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, citó a Ivanka Trump y a Donald Trump Jr.
- La oficina de James está llevando a cabo una investigación civil sobre los negocios de la Organización Trump.
- Está investigando si la empresa valoró fraudulentamente sus propiedades a efectos fiscales y de préstamos.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, citó a los hijos mayores del expresidente Donald Trump. Esto como parte de una investigación civil por fraude, según una nueva presentación judicial.
El citatorio de Donald Trump Jr. e Ivanka Trump fue el 1 de diciembre, informó The New York Times, que refiere a una persona con conocimiento del asunto. a El interrogatorio de Eric Trump fue a finales de 2020.
La presentación judicial que hace referencia a las citaciones dijo que se notificaron «en relación con una investigación sobre la valoración de las propiedades que están controladas por Donald Trump o la Organización Trump». También dice que «surgió una disputa» entre la oficina de la fiscal general y la familia Trump en relación con las citaciones.
Una persona familiarizada con la investigación dijo previamente a The Washington Post que James estaba investigando si el fraude desenfrenado «impregnaba la Organización Trump». The Times informó el mes pasado que James quería que Trump se sentara a declarar el 7 de enero.
Dicha investigación está separada de otra en curso hecha por la oficina del fiscal del distrito de Manhattan; con la que la oficina del fiscal general está colaborando.
La mayor parte de los cargos derivados de la investigación del fiscal se centraron hasta ahora en esquemas relacionados con los impuestos. Pero en los últimos meses, las investigaciones civil y penal se centraron en si los funcionarios de la Organización Trump inflaron o desinflaron artificialmente el valor de las propiedades con fines de préstamo e impuestos, respectivamente.
Los fiscales emitieron en noviembre nuevas citaciones para los registros de las propiedades de la Organización Trump. En ellas se incluyeron los clubes de golf, las oficinas y los hoteles.
El Post informó que, entre otras cosas, se examinó un edificio propiedad de Trump situado en el 40 de Wall Street en Manhattan. Los registros de la propiedad revisados por el Post mostraron que la Organización Trump dijo a los prestamistas en 2012 que el edificio valía 527 millones de dólares (mdd). Pero meses más tarde, dijo a los funcionarios fiscales que valía 16.7 mdd.
Expertos fiscales dijeron anteriormente que la discrepancia podría apuntar a una estrategia para pagar menos impuestos sobre la propiedad.
El mes pasado, Trump presentó una demanda en la que acusaba a James de intentar acosarle con investigaciones. En la demanda se estipuló que la oficina de James estaba «guiada únicamente por la animadversión política y el deseo de acosar, intimidar y tomar represalias contra un ciudadano privado al que considera un oponente político.»
Posteriormente la oficina del fiscal general emitió un comunicado desestimando la demanda como «un intento de ataque colateral a esa investigación».
«Para ser claros, ni el señor Trump ni la Organización Trump pueden dictar si van a responder por sus acciones y dónde. Nuestra investigación continuará sin inmutarse porque nadie está por encima de la ley, ni siquiera alguien con el apellido Trump», decía el comunicado.
