- Un trader de criptomonedas perdió casi 70 millones de dólares en una estafa de "envenenamiento de dirección".
- Los estafadores crearon cuentas falsas para engañar a la víctima y hacer que enviara fondos a la dirección falsa.
- Según el FBI, las estafas relacionadas con criptomonedas están en aumento; el año pasado costaron a los inversores casi 4 mil millones de dólares.
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Según informes, un trader de criptomonedas perdió decenas de millones de dólares en una estafa de «envenenamiento de dirección».
Las estafas de envenenamiento de dirección son llevadas a cabo por ladrones que crean cuentas falsas de la dirección de criptomonedas en línea de su víctima, a la cual envían una pequeña cantidad de moneda con la esperanza de que la víctima envíe dinero a la dirección falsa más tarde por error, según Transak, una plataforma de trading de criptomonedas.
Dado que las blockchains son públicas, es fácil para los estafadores encontrar las direcciones de criptomonedas de las personas y enviar transacciones falsas para pescar víctimas.
CertiK, una firma de seguridad blockchain, confirmó en una publicación en X que había detectado una transferencia de 69.3 millones de dólares en bitcoin a una dirección «vinculada con envenenamiento de dirección».
#CertiKInsight 🚨
— CertiK Alert (@CertiKAlert) May 3, 2024
Our system has detected a transfer of 1,155 WBTC (~$69.3m) to an address linked to address poisoning
EOA 0xd9A1 mimicked a transfer of 0.05 ETH which led the victim to send the funds to the wrong address
Stolen funds are here https://t.co/m2xpJW0QIZ pic.twitter.com/PWFhEsEN2G
La billetera de criptomonedas de la víctima ahora muestra una pérdida total de alrededor de 97% de sus activos en Coinbase. La cuenta ahora vale un poco más de 1.6 millones de dólares.
PeckShield, otra firma de seguridad, escribió en X que los estafadores intercambiaron los bitcoins robados por 23,000 ethereum y luego transfirieron los fondos. El Ethereum se está negociando a 3,116 dólares por moneda, según The Daily Hodl.
Trezor, otra plataforma de trading de criptomonedas, recomienda verificar cada dirección antes de enviar una transacción y nunca copiar una dirección del historial de transacciones al transferir fondos para evitar estafas de dirección.
Enviar una pequeña transacción de prueba antes de hacer una transferencia grande también es un método efectivo para verificar la dirección, dice la compañía.
Estafas de criptomonedas en aumento
Las estafas relacionadas con criptomonedas están en aumento, según el informe de crímenes en Internet del FBI de 2023. El fraude relacionado con criptomonedas le costó a los inversores 3,940 millones de dólares el año pasado, según el informe. Esto representa más de tres cuartas partes de las pérdidas por estafas de inversión del año.
Un estudio encontró que las estafas de pig butchering (matanza de cerdos) de criptomonedas le costaron a los inversionistas 75 millones de dólares de 2020 a 2024. El fraude comienza con criminales que envían un mensaje de texto con un número equivocado que utilizan como una forma de generar confianza con las víctimas.
Los estafadores envían pequeños pagos a una víctima y la incitan a realizar inversiones falsas en criptomonedas, luego cortan el contacto una vez que la víctima ha enviado una gran cantidad de dinero al ladrón.
El nombre de la estafa hace referencia a engordar un cerdo antes del sacrificio.
Según la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés), la mayoría de los fraudes de criptomonedas implican a estafadores que intentan que las víctimas en estafas no relacionadas les paguen en bitcoin para que sus crímenes no puedan ser rastreados.
La mejor manera de detectar una estafa de criptomonedas es nunca confiar en alguien que solo acepte pagos en criptomonedas o que prometa grandes ganancias en una inversión sospechosa, dice la agencia.
«Las estafas de inversión son una de las principales formas en que los estafadores intentan que compres criptomonedas y se las envíes a ellos», dice la FTC. «Pero los estafadores también están suplantando a empresas, agencias gubernamentales y un interés amoroso, entre otras tácticas».
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