- El cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, podría ser sentenciado a hasta 115 años de prisión.
- Los fiscales federales de Estados Unidos lo acusan de ocho cargos, incluido fraude electrónico. Fue arrestado el lunes.
- Es poco probable que Bankman-Fried enfrente la sentencia máxima posible, incluso si es declarado culpable.
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Sam Bankman-Fried podría ser sentenciado a hasta 115 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos en su contra.
Bankman-Fried fue arrestado en Bahamas el lunes. Los fiscales federales de Estados Unidos anunciaron el martes que habían acusado al cofundador y ex CEO de la colapsada plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, con ocho cargos que implican una sentencia máxima combinada de 115 años.
El rival de FTX, Binance, y otros intercambios comenzaron a retirar rápidamente sus tenencias de FTX después de que un explosivo informe revelara cuán estrechamente vinculada estaba la compañía con Alameda Research, una empresa comercial creada por Bankman-Fried. Después de que Binance dio marcha atrás en los planes para rescatar a FTX, tanto FTX como Alameda Research iniciaron un proceso de quiebra y Bankman-Fried renunció a su cargo como CEO el 11 de noviembre.
El nuevo CEO, John J. Ray, ha dicho que bajo el liderazgo anterior, la empresa tuvo un «fracaso total de los controles corporativos». Los fiscales, incluidos los de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia, acusaron a Bankman-Fried de apropiarse indebidamente de los fondos de los clientes; incluido su uso para hacer contribuciones políticas, comprar bienes raíces y pagar préstamos adeudados por Alameda. También acusaron al cofundador de FTX de defraudar a los prestamistas.
¿Qué cargos enfrenta Bankman-Fried?
Bankman-Fried ha sido acusado de dos cargos de conspiración de fraude electrónico, dos cargos de fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero por los fiscales federales de Estados Unidos. Cada uno de ellos conlleva una pena máxima de 20 años.
Bankman-Fried también es acusado de conspiración para cometer fraude de productos básicos; conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para defraudar a los Estados Unidos; y cometer violaciones de financiamiento de campañas. Cada uno de estos cargos conlleva una sentencia máxima de cinco años.
“Las sentencias máximas legales son prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí solo con fines informativos, ya que cualquier sentencia del acusado será determinada por un juez”, dijo el martes la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York.
CNN informó que incluso si Bankman-Fried fuera condenado por los ocho cargos, probablemente no sería sentenciado a la pena máxima por cada cargo. También informó que sus sentencias pueden ejecutarse simultáneamente, en lugar de consecutivamente.
Un juez de primera instancia en Bahamas negó la libertad bajo fianza de Bankman-Fried durante una audiencia el martes. El juez dijo que representaba un riesgo de fuga y lo mantuvo bajo custodia hasta febrero.
La SEC también acusó a Bankman-Fried de defraudar a los inversionistas y dijo el martes que había orquestado «un fraude masivo de años».
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos presentó una queja contra Bankman-Fried, FTX y Alameda Research el martes. En esta, los acusan de fraude y tergiversaciones materiales relacionadas con la venta de productos básicos digitales.
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