- Sam Bankman-Fried, exdirector ejecutivo de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, fue arrestado el lunes por las autoridades de las Bahamas.
- Las autoridades dijeron que el arresto se basó en una "acusación sellada" de las autoridades estadounidenses, que se espera sea revelada el martes.
- La SEC autorizó cargos contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, dijo el regulador el lunes.
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La Comisión de Bolsa y Valores anunció el martes que acusó a Samuel Bankman-Fried de defraudar a los inversionistas en FTX, la plataforma de comercio de criptomonedas que cofundó.
En su demanda, la SEC acusa a Bankman-Fried de «orquestar un fraude masivo de años» al desviar «miles de millones de dólares» de los fondos de los clientes de FTX para «su propio beneficio personal y ayudar a hacer crecer su criptoimperio».
Las autoridades de las Bahamas arrestaron a Bankman-Fried el lunes.
«Esta noche, las autoridades de las Bahamas arrestaron a Samuel Bankman-Fried a pedido del gobierno de Estados Unidos, con base en una acusación sellada presentada por el SDNY», decía el tuit.
«Esperamos avanzar para revelar la acusación en la mañana y tendremos más que decir en ese momento».
«Las Bahamas y los Estados Unidos tienen un interés compartido en responsabilizar a todas las personas asociadas con FTX que puedan haber traicionado la confianza pública y violado la ley», dijo el primer ministro de las Bahamas, Philip Davis, en un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal General de las Bahamas. .
La Policía Real de Bahamas, la Oficina del Fiscal General y el Ministerio de Asuntos Legales no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Insider.
Aunque Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas, donde reside actualmente, los fiscales podrían tener las herramientas legales para extraditarlo a Estados Unidos, según los expertos.
Bankman-Fried fue responsable del colapsó de FTX
El arresto de Bankman-Fried se produce después de que FTX y sus compañías afiliadas se declararan en bancarrota a mediados de noviembre después de un colapso que provocó un efecto dominó en las criptomonedas.
Bankman-Fried y sus asociados se enfrentan a acusaciones de que hicieron un mal uso ilegal de los fondos de los clientes de FTX para apuntalar la empresa de comercio de criptomonedas del ex CEO, Alameda Research, lo que resultó en la pérdida de miles de millones de dólares.
Bankman-Fried recientemente le dijo a Andrew Ross Sorkin del New York Times que «no estaba tratando de mezclar fondos» entre FTX y Alameda Research.
Se esperaba que Bankman-Fried testificara el próximo marte ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara.
La SEC autorizó cargos contra el fundador de FTX
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos dijo que presentará cargos contra el fundador de FTX.
La SEC hizo el anuncio el lunes, poco después de que las autoridades de las Bahamas lo arrestaran.
“Felicitamos a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley por asegurar el arresto de Sam Bankman-Fried por cargos penales federales”, escribió Gurbir Grewal, director de cumplimiento de la SEC, en un comunicado publicado en Twitter.
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