- La demanda por fraude de 250 millones de dólares de Nueva York contra Donald Trump y la Trump Organization irá a juicio el lunes.
- El juez ya encontró que Trump infló su patrimonio en documentos bancarios por miles de millones de dólares.
- El juicio determinará las penalizaciones finales y si Trump y sus hijos violaron intencionalmente las leyes estatales.
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«Por favor, no lo tomes a mal», pidió uno de los principales abogados de fraude de Donald Trump, Christopher Kise, parado la semana pasada ante el juez de Manhattan que, un día antes, había encontrado al expresidente responsable de fraude y ordenó la disolución de su empresa.¡
«Pero, en la mente del tribunal, ¿cómo se ve ahora este juicio?» preguntó Kise. «Solo estoy, yo, preguntándome cuál es el punto».
Todos podríamos hacernos la misma pregunta. Pero resulta que aún queda mucho en el caso de fraude de la Trump Organization , a nivel legal, político y de mero entretenimiento.
Aquí hay algunas razones por las que el juicio civil sin jurado que comienza el lunes en la demanda por fraude comercial de 250 millones de dólares de la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, aún merece nuestra atención.
Habrá mucho espectáculo en el juicio
Es decir Trumps reales, cuatro de ellos, testificando por orden judicial en una sala de audiencias pública.
El propio Trump planea asistir a las declaraciones iniciales el lunes, aunque su asistencia en este juicio civil es opcional. Luego viene el testimonio.
Ivanka Trump, la principal negociadora de préstamos bancarios del expresidente, ocupa la posición 14 en la lista de testigos de la Fiscal General y será la primera de los Trump en declarar.
Ivanka Trump debe defender a su padre y hermanos. Mucho está en juego.
Trump y sus hijos enfrentan penalizaciones civiles adicionales por presunta violación de tres leyes estatales, específicamente, falsificación de registros comerciales, conspiración para presentar declaraciones financieras falsas y fraude de seguros.
(Para aquellos que siguen el caso, ver las páginas 209-212 aquí, en la demanda por los problemas aún no resueltos, enumerados como «causas de acción» números 2 al 7).
Algunas semanas después, Eric Trump, Donald Trump Jr. y Donald J. Trump deben declarar, en ese orden, y en las posiciones 25-27 de los 28 testigos directos de la Fiscal General. Lo que nos lleva a…
Los chicos Trump tienen su palabra
La decisión de la semana pasada del Juez de la Corte Suprema del Estado, Arthur Engoron, deja muchas cosas sin aclarar, incluyendo qué activos específicos de la Trump Organization tendrán que venderse. Pero algo que quedó claro sobre la decisión es que se encontró fraude, mucho fraude, por parte de Donald Trump.
Apenas se mencionó, sin embargo, que los dos hijos de Trump también fueron encontrados responsables de fraude, al igual que dos ejecutivos de larga data de la Organización Trump, su actual contralor, Jeffrey McConney, y su exdirector financiero, Allen Weisselberg.
Cuando Donald Trump Jr. y Eric Trump declaren y se defiendan contra las acusaciones restantes de la Fiscal General, saldrán de la larga y amplia sombra que su padre ha proyectado sobre este caso durante los últimos cuatro años.
La fiscal general alega que desde 2016 hasta 2021, como vicepresidentes ejecutivos, ambos hermanos firmaron declaraciones bancarias, llamadas certificados de cumplimiento del garante, prometiendo que las declaraciones anuales de patrimonio neto fraudulentamente infladas de su padre estaban bien.
James ha argumentado que estas declaraciones anuales en realidad estaban infladas en hasta 3,6000 millones de dólares.
Eric Trump, quien administra la empresa de su padre día a día, probablemente será señalado por su papel principal en la presunta sobrevaloración de la finca Seven Springs de la familia en el condado de Westchester, Nueva York.
Donald Trump Jr., quien supervisa el portafolio de propiedades de la Trump Organization, ha sido responsable desde 2017 de emitir esas declaraciones anuales del patrimonio neto de su padre, las mismas que el juez encontró fraudulentas la semana pasada.
Una cuestión de intención
Entonces, ¿qué va a pasar con esas seis «causas de acción» aún no decididas? Todas requieren que la fiscal general demuestre intención.
En otras palabras, el juez ya ha encontrado que las declaraciones financieras de Trump de 2014 a 2021 a los bancos y aseguradoras inflaron fraudulentamente su riqueza.
Ahora, los abogados de la fiscal general deben demostrar además que Trump, sus hijos, Weisselberg y McConney presentaron estas declaraciones intencionalmente, con el fin de estafar a bancos y aseguradoras, y al hacerlo violaron las leyes civiles específicas de Nueva York.
Todo ese escrutinio sobre las intenciones de los testigos hará que los testimonios sean sumamente interesantes.
Donald Trump, por ejemplo, probablemente será interrogado sobre un argumento peculiar y, a la luz de los acontecimientos, a corto plazo, que hizo cuando se le ordenó declarar en una audiencia de abril ante la fiscal general.
«Nunca sentí que estas declaraciones fueran tomadas muy en serio», le dijo a la fiscal general sobre los años de las declaraciones anuales de valor, que siguen siendo el centro del caso.
Más penalizaciones, por favor
«Creo que solo has llegado a dos de los elementos de alivio que la fiscal general ha solicitado», le dijo Kevin Wallace, abogado de James, al juez la semana pasada.
Explicaba una de las principales razones por las que la fiscal general considera que su trabajo aún no ha terminado, y por qué ambas partes pelearán duro mientras se desarrolla el juicio durante los próximos dos, posiblemente tres meses.
Hasta ahora, la fiscal general solo ha ganado dos de los «elementos de alivio», o penalizaciones, que busca su demanda, a saber, la revocación la semana pasada de las licencias de operación de Nueva York de Trump y el nombramiento, en noviembre, de un monitor. (La fiscal general nunca solicitó que los activos fueran «disueltos» a través de un receptor, una penalización que el juez asumió la semana pasada).
Pero si la fiscal general puede demostrar lo que espera en este juicio, es decir, que todos los acusados violaron intencionalmente las leyes comerciales estatales, eso aumentará las apuestas sobre qué penalizaciones adicionales establecerá el juez a continuación.
El futuro del imperio de Trump está en juego
Los «elementos de alivio» restantes que busca la fiscal general no son premios menores de consolación. Incluyen un sangrado de efectivo y un destierro generacional casi bíblico del padre y sus hijos mayores del mundo inmobiliario de Nueva York.
Ella quiere que el juez prohíba permanentemente, no solo a Trump sino también a Eric Trump y Donald Trump Jr., que se desempeñen como funcionarios o directores de cualquier corporación de Nueva York.
Quiere que el Fideicomiso Revocable Donald J. Trump –que actualmente tiene los activos de la Trump Organization, con Trump como único beneficiario– sea administrado por «nuevos fideicomisarios independientes». Durante los últimos dos años, el único fideicomisario ha sido Donald Trump Jr.
Además, quiere que el juez prohíba a Trump y a la Trump Organization durante cinco años comprar propiedades comerciales en el estado o solicitar préstamos a un banco con licencia de Nueva York.
Finalmente, quiere 250 millones de dólares en penalizaciones en efectivo, o la cantidad que el juez considere adecuada.
Eso es mucho castigo, pero al ordenar la disolución de activos aún no cuantificada la semana pasada, Engoron ya ha demostrado tener la capacidad de golpear a los Trump más fuerte de lo que la misma fiscal general ha pedido.
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