- La Unidad de Inteligencia Financiera informó que han bloqueado hasta 25,000 cuentas bancarias en la lucha contra el crimen organizado, el cual logró generar ganancias por 1 billón de pesos entre 2016 y 2018.
- El gobierno observó que la actividad de 19 organizaciones delictivas en el país se multiplicó y por lo menos 2 organizaciones tienen actividades supranacionales, mientras que 8 son regionales.
- También trabajan en un modelo de inclusión financiera para que la informalidad deje de ser un blindaje de recursos de origen ilícito.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el crimen organizado en México multiplicó sus actividades delictivas en los últimos años, y generó ganancias por 1 billón de pesos, de acuerdo con la evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020.
Una de las principales amenazas es el lavado de recursos ilícitos, ya que con este capital pueden continuar operando hasta 19 organizaciones delictivas en el país de «alto impacto».
Dos de ellas, el Cártel Jalísco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico tienen naturaleza «superanacional», de acuerdo con Santiago Nieto, titular de la UIF.
El funcionario indicó que durante la administración de Enrique Peña Nieto se observó el crecimiento de al menos 8 organizaciones regionales:
- El Cártel de la Unión Tepito (CDMX)
- El Cártel de Tláhuac (CDMX),
- Los Viagra (Michoacán)
- El Cártel de Noreste (Tamaulipas).
- El Cártel Independiente de Acapulco (Guerrero)
- Los Rojos (Guerrero)
- Guerreros Unidos (Guerrero)
Actualmente, la estrategia de combate a estos grupos del gobierno federal se realizará en cinco ejes: combate a sicarios; combate a estructuras financieras; erradicar a la corrupción política; eliminar a la corrupción judicial y finalmente atender la base social con programas e inclusión financiera.
En 2019 y 2020 se bloquearon recursos por 5,678 millones de pesos y 344 millones de dólares, además de que se han bloqueado a 3,627 personas y congelado 25,000 cuentas bancarias, presuntamente relacionadas con recursos ilícitos.
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