Economía y Política 27/06/2022 Credit Suisse es hallado culpable en un caso de lavado de dinero por cocaínaEl segundo banco más grande de Suiza, se tambalea por las pérdidas millonarias acumuladas.
Negocios 16/05/2022 Max y André El-Mann Arazi, dueños de Funo, están acusados de presunto fraude fiscal y lavado de dineroLos dueños de Funo tienen acusaciones por lavado de dinero y presunto fraude fiscal. Esto afectó el valor de sus títulos en el mercado
Tecnología 13/04/2022 China advierte sobre riesgos financieros relacionados a los NFT y da directrices para evitar una saturación del mercado de activos digitalesLos NFT presentan una oportunidad para la economía digital de China, pero traen consigo riesgos como el lavado de dinero y financiación ilegal
Economía 11/03/2022 Carteles del narcotráfico mexicanos lavan dinero a través de criptomonedas, reporta el gobierno de EUEste método es cada vez más usado, aunque las prácticas tradicionales, como el contrabando y el lavado vía comercios internacionales, siguen siendo utilizadas.
Tecnología 03/02/2022 Los NFTs están empezado a usarse para el lavado de dinero, según reporteLa firma Chainalysis encontró que cerca de 1.4 millones de dólares fueron lavados mediante NFTs durante el cuarto trimestre de 2021.
Tecnología 26/01/2022 El uso de criptomonedas para lavado de dinero aumentó 30% en 2021, según reporteUtilizar criptomonedas para el lavado de dinero es una práctica cada vez más común entre los ciberdelincuentes.
Lifestyle 22/09/2021 Gloria Trevi y su esposo son acusados por evasión fiscal —ella lo niega y se pone a disposición de las autoridades. Esto es lo que sabemos hasta ahora.La UIF acusa a Gloria Trevi y a su esposo, Armando Gómez, por presunto fraude fiscal y lavado de dinero. La cantante se declaró inocente.
Política 21/09/2021 México demanda a EU para recuperar activos de Genaro García LunaEl caso fue presentado en un tribunal de Florida porque es en el estado «donde se identificaron más empresas de Genaro García Luna.
Economía 27/08/2021 Además del futbol, se plantea que confederaciones deportivas sean consideradas actividades vulnerables al lavado de dineroEn la reforma a la ley sobre lavado de dinero se propone incluir a federaciones deportivas como actividades vulnerables al lavado de dinero.
Economía 26/08/2021 Las empresas tienen que comprometerse para combatir la corrupción, al margen de lo que indica la autoridad: CNBVAl margen de los lineamientos que establece el regulador, las empresas tienen que ser más proactivas analzar el riesgo de la corrupción.
Economía 03/06/2021 Las empresas de bitcoin y otras criptomonedas no cumplen con las regulaciones contra el lavado de dineroHasta el momento solo cinco empresas se han registrado con la autoridad británica para cumplir con la regulación en contra del lavado y del financiamiento al terrorismo.
Economía 12/02/2021 En 2020, solo 270 cuentas de Bitcoin fueron necesarias para lavar 1,300 millones de dólares ilícitosEl estudio demuestra como los criminales pueden lavar dinero ilegal a través del Blockchain de Bitcoin, a pesar del ‘boom’ en otros sectores.
Economía 09/12/2020 Los delincuentes se vuelvan más sofisticados en el uso de criptomonedas para lavar dineroCientos de millones de dólares de fondos sucios fluyeran el año pasado a través de billeteras digitales.
Economía 08/12/2020 Los cárteles mexicanos se actualizan: ahora utilizan Bitcoins y la ‘dark web’ para lavar dinero ilícitoDisminuye la transferencia de efectivo y se utilizan cada vez más las criptodivisas en las operaciones detectadas por las autoridades.
Economía 03/12/2020 Estos brokers chinos se dedican al lavado de dinero de los cárteles mexicanos; utilizan teléfonos desechables y apps para blanquear millonesBrokers chinos tienen una alta demanda para triangular los recursos provenientes de cárteles mexicanos con el fin de blanquear este capital.
Economía 22/09/2020 El crimen organizado multiplicó sus actividades y generó 1 billón de pesos entre 2016 y 2018La Unidad de Inteligencia Financiera tiene el objetivo de rastrear los recursos de procedencia ilícita y crear un modelo de inclusión social.
Negocios 22/09/2020 HSBC está inmerso en una nueva polémica que cuestiona su confiabilidad —estos son los señalamientos que pesan sobre el bancoEste lunes, Quinto Elemento publicó que la filial mexicana de HSBC ha recibido 19 sanciones por fallas para prevenir el lavado de dinero.
Business Vision 13/08/2020 Dime a qué te dedicas y te diré si tienes que avisarle al fisco¿Sabías que hay actividades o profesiones que la ley considera son más vulnerables de ser utilizadas para lavar dinero? Averigua si entras en la lista.
Deportes 05/08/2020 El gobierno de AMLO dio 65 mdp al actual dueño de los Algodoneros de Guasave para remodelar su estadio — y él forma parte de una red que defraudó al fisco por 55,000 mdpAlfredo Aramburo Nájar es el actual dueño de los Algodoneros de Guasave de la LMP y recibió 65 mdp del gobierno de AMLO para remodelar su estadio.
Deportes 25/06/2020 El FBI investiga a Billy Álvarez, director general de la Cooperativa Cruz Azul, por desvío de recursosTanto el FBI como el IRS investigan el origen de 1,300 millones de pesos por los que Álvarez fue denunciado por lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República
Política 09/06/2020 La FGR y la UIF detectan redes de lavado de dinero en torno a Cuauhtémoc Blanco, gobernador de MorelosLa FGR y la UIF investigan al secretario particular de Cuauhtémoc Blanco , así como a su Jefe de Oficina y varios familiares y amigos.
Deportes 09/06/2020 Estos son los 5 jugadores que el Cruz Azul habría comprado a sobreprecio – y el directivo supuestamente responsable de inflar su costoEn su comparecencia ante la SEIDO, Álfredo Álvarez, vicepresidente del Cruz Azul, señaló a Ignacio López Medina como el responsable por la compra de cinco jugadores a sobreprecio.
Deportes 08/06/2020 El presidente de Cruz Azul rechaza las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dineroEl presidente de Cruz Azul, Guillermo Billy Álvarez rechazó las acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada.
