Política 09/11/2021 Santiago Nieto renuncia a la Unidad de Inteligencia Financiera tras escándalo en su bodaEl presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que «el asunto escandaloso».
Lifestyle 22/09/2021 Gloria Trevi y su esposo son acusados por evasión fiscal —ella lo niega y se pone a disposición de las autoridades. Esto es lo que sabemos hasta ahora.La UIF acusa a Gloria Trevi y a su esposo, Armando Gómez, por presunto fraude fiscal y lavado de dinero. La cantante se declaró inocente.
Política 21/09/2021 México demanda a EU para recuperar activos de Genaro García LunaEl caso fue presentado en un tribunal de Florida porque es en el estado «donde se identificaron más empresas de Genaro García Luna.
Política 20/05/2021 UIF ordena congelar cuentas de gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca —también existe una orden de aprehensiónDos legisladores federales informaron a través de Twitter que el gobernador también cuenta con una orden de aprehensión.
Política 07/05/2021 Santiago Nieto, titular de la UIF, da positivo a Covid-19El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dio positivo a Covid-19 y lo informó a través de redes sociales.
Política 31/03/2021 La UIF congeló cuentas de personas vinculadas al CJNG —presuntos autores del ataque contra el secretario de Seguridad de la CDMX, Omar García HarfuchEste miércoles, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que se congelaron las cuentas bancarias de tres personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Política 16/02/2021 La Unidad de Inteligencia Financiera congela cuentas a supuestos traficantes de oxígeno para Covid-19Derivado de tres reportes, se congelaron las cuentas de 4 personas presuntamente relacionadas con el fraude en la venta de oxígeno.
Economía 02/02/2021 Estas son las consecuencias si se aprueba la reforma a la Ley de Banxico sobre compra de dólaresRiesgos para la estabilidad financiera, depreciación del peso, y caída de la calificación, son algunas de estas consecuencias.
Deportes 16/12/2020 Una juez ordena desbloquear las cuentas bancarias de Guillermo “Billy” Álvarez, expresidente del Cruz AzulUna jueza federal consideró que el bloqueo de la UIF fue ilegal por no cumplir los tratados internacionales firmados entre Estados Unidos y México.
Política 19/11/2020 La UIF podría congelar cuentas bancarias de contribuyentes sin orden judicial —de acuerdo con la iniciativa de ley que se discute en el CongresoEl Senado aprobó que Hacienda pueda bloquear cuentas sin orden judicial, pero serán los bancos quienes informen a los titulares.
Economía 22/09/2020 El crimen organizado multiplicó sus actividades y generó 1 billón de pesos entre 2016 y 2018La Unidad de Inteligencia Financiera tiene el objetivo de rastrear los recursos de procedencia ilícita y crear un modelo de inclusión social.
Deportes 08/06/2020 El presidente de Cruz Azul rechaza las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dineroEl presidente de Cruz Azul, Guillermo Billy Álvarez rechazó las acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Política 03/06/2020 La Unidad de Inteligencia Financiera congela cerca de 2,000 cuentas bancarias presuntamente ligadas al Cártel Jalisco Nueva GeneraciónLa UIF, en coordinación con la DEA, congeló cerca de 2,000 cuentas bancarias ligadas a este grupo del crimen organizado, luego de meses de investigación.
Negocios 29/05/2020 La Cooperativa Cruz Azul entre desvíos multimillonarios y cooperativistas disidentesLa Cooperativa Cruz Azul ha sido investigada desde el año pasado, luego de que un reportaje señalara a Billy Álvarez por desvió de dinero a paraísos fiscales.
Deportes 29/05/2020 Cruz Azul en riesgo de desafiliación debido a investigación contra directiva por presunto lavado de dinero y delincuencia organizadaLa directiva de Cruz Azul es investigada por la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda por presunto movimiento irregulares.
Política 26/02/2020 Makech, el misterioso fondo creado por Emilio LozoyaEmilio Lozoya creó Makech Capital, un fondo de inversión cuya operación es prácticamente desconocida por los jugadores más relevantes en México.
