- El director ejecutivo de Binance se declarará culpable de los cargos del Departamento de Justicia.
- Changpeng Zhao dejará su puesto de liderazgo y Binance pagará una multa de 4,300 millones de dólares.
- Binance ha estado en problemas ya que las autoridades han estado analizando más de cerca las operaciones del intercambio.
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El jefe de Binance, Changpeng Zhao, dejará su cargo de CEO y se declarará culpable de los cargos de una investigación antilavado de dinero de Estados Unidos, informó el Wall Street Journal el martes.
Binance pagará una multa de 4,300 millones de dólares en un tribunal federal, dijeron las fuentes al WSJ.
Esa cantidad también incluirá dinero para resolver una demanda presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos a principios de este año.
Esa demanda acusó a Binance y su CEO de no prevenir la actividad comercial ilegal en el intercambio de cifrado.
Como parte del acuerdo, Zhao renunciará a su papel de liderazgo en Binance, aunque seguirá teniendo la propiedad mayoritaria del intercambio de cifrado.
Este es el resultado de una investigación de 5 años contra Binance y su CEO
Binance también se declarará culpable de los cargos relacionados, agregaron las fuentes, lo que podría poner fin a una investigación del Departamento de Justicia que duró casi cinco años.
Los fiscales estaban investigando las medidas de prevención del lavado de dinero de Binance, así como si el intercambio permitía a los comerciantes de países sancionados, como Rusia e Irán, realizar transacciones con contrapartes estadounidenses.
Binance, que está clasificado como el mayor intercambio de cifrado por volumen de operaciones, ha estado en problemas durante meses mientras los reguladores y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley examinaron más de cerca las operaciones del intercambio.
Según Reuters, el intercambio procesó más de 10,000 mdd en pagos ilegales el año pasado, una afirmación que Binance negó.
Binance dirigió a Business Insider a la última publicación del blog en su sitio web cuando se le pidió que comentara sobre el acuerdo.
«Binance creció a un ritmo extremadamente rápido a nivel mundial, en una industria nueva y en evolución que se encontraba en las primeras etapas de regulación, y Binance tomó decisiones equivocadas en el camino.
«Hoy, Binance asume la responsabilidad de este capítulo pasado», decía la publicación.
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