- Binance y el CEO Changpeng Zhao están siendo demandados por la CFTC por presuntamente violar las reglas comerciales.
- Entre las acusaciones, la CFTC dijo que Binance solicitó clientes estadounidenses sin registrarse bajo la ley estadounidense.
- La CFTC solicita que se impongan prohibiciones comerciales en el intercambio, así como costos financieros.
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La Comisión de Comercio y Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos demandó a Binance, al cofundador y CEO, Changpeng Zhao, y al exdirector de Cumplimiento, Samuel Lim, por presuntamente violar las reglas comerciales del país.
En una denuncia presentada el lunes en un tribunal federal, el regulador enumeró ocho disposiciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos que, según afirma, se infringieron.
Zhao y Lim solicitaron clientes de EU especialmente «lucrativos y comercialmente importantes ‘VIP'», mientras ignoraban los requisitos para registrarse bajo la ley del país», asegura la Comisión.
Binance ayudó además a los clientes a evitar sus propios controles de acceso y evadir su «programa de cumplimiento ineficaz».
«Esta presentación es inesperada y decepcionante, ya que hemos estado trabajando en colaboración con la CFTC durante más de dos años«, dijo un portavoz de Binance en un comunicado, y agregó que continuará trabajando con los reguladores «para desarrollar un régimen regulatorio claro y reflexivo». «
La CFTC busca que Binance tenga prohibiciones comerciales y de registro
Binance también aumentó significativamente el personal de cumplimiento y gastó 80 millones de dólares para ayudar con el monitoreo de transacciones, las reglas de «conocer al cliente» y otros programas de cumplimiento, dijo el intercambio, señalando los esfuerzos para bloquear a los residentes de EU.
La presentación de la CFTC solicita al tribunal que impongan costos monetarios a la bolsa, así como prohibiciones comerciales y de registro.
Al no registrarse en la CFTC, Binance «ignoró las leyes federales esenciales para la integridad y vitalidad de los mercados financieros del país, incluidas las leyes que requieren la implementación de controles diseñados para prevenir y detectar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo», dice la denuncia.
La Comisión asegura que Binance pidió a sus clientes ocultar sus oficinas
El intercambio se esforzó por ocultar a sus clientes y sus ubicaciones, alegó la CFTC, incluso manteniendo privadas las ubicaciones de sus oficinas ejecutivas.
Binance también ordenó a los clientes que ocultaran su ubicación a través de redes privadas virtuales y no exigió que los clientes presentaran una prueba de identidad para poder comerciar, según la denuncia.
Binance ya enfrentaba una investigación del Departamento de Justicia sobre el cumplimiento del intercambio con las leyes contra el lavado.
Mientras tanto, la Comisión de Bolsa y Valores acusó a Binance de operar una bolsa de valores no registrada.
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