- Caroline Ellison está programada para testificar más tarde hoy en el caso penal contra Sam Bankman-Fried.
- Se espera que la ex CEO de Alameda Research sea una testigo clave en el caso contra Bankman-Fried.
- Ellison era del círculo íntimo de Bankman-Fried y solía salir con el cofundador de FTX.
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Todos los ojos estarán puestos en la testigo estrella Caroline Ellison cuando suba al estrado más tarde hoy en el juicio contra su exnovio y antiguo jefe, Sam Bankman-Fried.
Ellison, la exdirectora ejecutiva de la empresa hermana de FTX, Alameda Research, está programada para comenzar su testimonio el martes sobre el colapso de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX de Bankman-Fried.
Insider estará en la sala del tribunal y actualizará esta publicación durante todo el día cuando comience su testimonio.
Ellison se declaró culpable de cargos de fraude en diciembre y ha estado colaborando con los investigadores, lo que significa que probablemente esté a punto de revelar detalles sobre su tiempo en el círculo íntimo de Bankman-Fried.
Será la primera vez que hable públicamente desde que FTX colapsó el año pasado.
Eric Chaffee, profesor de derecho en la Universidad Case Western Reserve, le dijo a Insider que el testimonio de Ellison probablemente será uno de los más perjudiciales para el caso de Bankman-Fried debido a su estrecha relación con el cofundador de FTX, con quien tuvo una relación intermitente.
Un gran plan para defraudar miles de millones de dólares
Los fiscales alegan que Bankman-Fried orquestó un plan para defraudar a los clientes e inversionistas de FTX de miles de millones de dólares.
Afirman que Bankman-Fried desvió dinero de las cuentas de los clientes para financiar apuestas de criptomonedas con Alameda Research, un fondo de cobertura que controlaba. Dirigió a los empleados para desarrollar código de programación que permitiera el movimiento virtualmente ilimitado de fondos de FTX a Alameda de manera rápida y silenciosa, según el testimonio del juicio.
Bankman-Fried enfrenta siete cargos criminales, incluyendo fraude electrónico y lavado de dinero, y se ha declarado inocente de todos los cargos.
Desde el colapso de la plataforma cambiaria, el exdirector ejecutivo de FTX ha intentado culpar a otros ejecutivos, incluida Ellison, por el colapso.
Durante las declaraciones iniciales a principios de este mes, su abogado Mark Cohen señaló que Ellison, y no Bankman-Fried, era la directora ejecutiva de Alameda Research en el momento en que las dos compañías se desmoronaron.
Guerra de acusaciones
«Él confiaba en ella y le confiaba que actuara como la directora ejecutiva y manejara el día a día de la gestión comercial, preparando documentos financieros, manejando relaciones con prestamistas, y él se involucraba como hacen los dueños», dijo Cohen.
Las compañías podrían haberse mantenido solventes, sugirió Cohen, si solo Ellison hubiera seguido las estrategias de inversión de Bankman-Fried a medida que los precios de las criptomonedas se volvían cada vez más inestables en 2022.
«Habló con la señorita Ellison, la directora ejecutiva, y le instó a hacer un cobertura, algo que protegiera contra tal caída», dijo Cohen. «No lo hizo en ese momento, y esto también se convierte en un problema más adelante, cuando se desató la tormenta».
El juicio ya ha explorado la complicada relación entre Ellison y Bankman-Fried. Los testigos hasta ahora en el juicio han delineado cómo Ellison, quien anteriormente trabajó junto a Bankman-Fried en la firma de trading Jane Street, ascendió al liderazgo de Alameda. Allí, hizo operaciones aparentemente desastrosas.
Malabarismo contable ilegal
Según Gary Wang, el cofundador de FTX que testificó anteriormente en el juicio, Bankman-Fried justificó tomar fondos de los clientes diciendo que las cosas se equilibrarían siempre y cuando los ingresos de trading de FTX superaran la cantidad que Alameda tomaba.
En 2022, según Wang, los ingresos de FTX fueron de 1,200 millones de dólares. Pero para septiembre de 2022, poco antes del colapso, Alameda Research había tomado 14,000 millones de dólares de los clientes de FTX sin su permiso, testificó Wang.
Wang y Adam Yedidia, un desarrollador de FTX, han testificado sobre cómo Ellison trabajó con otros miembros del círculo íntimo de Bankman-Fried para contabilizar cuánto dinero se tomó de los clientes y cómo lidiar con las crecientes pérdidas.
Cuando Bankman-Fried propuso cerrar Alameda, Wang señaló que no habría forma de devolver el dinero a todos y «no podía cerrar como resultado». «No tenía 14,000 millones de dólares en activos que pudiera vender para devolverlo», testificó Wang.
Vivir a lo grande en Bahamas
Otras partes del testimonio del juicio se han adentrado en el ámbito personal. En las Bahamas, donde se encontraban FTX y Alameda Research, varios empleados principales y sus parejas, incluidos Bankman-Fried, Ellison y Yedidia, vivían juntos en un lujoso penthouse de 35 millones de dólares.
Yedidia recordó un momento incómodo en el que Bankman-Fried se acercó a él en busca de consejos sentimentales. «En algún momento a principios de 2019, el acusado me dijo que él y Caroline habían tenido relaciones sexuales y me preguntó si era una buena idea que salieran», dijo.
«Le dije que no», continuó Yedidia. Según Yedidia, Bankman-Fried no pareció ofendido. «Dijo que pensaba que eso era razonable y que pensaba que diría algo así», dijo Yedidia.
La problemática relación de Bankman-Fried con Ellison le ha causado problemas antes del juicio. El cofundador de FTX filtró entradas del diario privado de Ellison al New York Times en julio.
En ese momento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló al acusado de intentar contaminar el jurado.
En respuesta, los abogados de Bankman-Fried le dijeron al juez que las filtraciones del diario no eran un intento de desacreditar a Ellison como testigo, sino más bien un esfuerzo de Bankman-Fried por «dar su versión de la historia».
Confesiones de un diario íntimo
Las entradas filtradas del diario incluían detalles sobre la relación romántica de Ellison con Bankman-Fried, así como confesiones de la exdirectora ejecutiva de Alameda Research de que se sentía poco calificada para liderar la empresa.
El juez de distrito de Estados Unidos, Lewis Kaplan, quien supervisa el caso en un tribunal del centro de Manhattan, determinó que las filtraciones del diario eran una forma de obstrucción a testigos y ordenó que Bankman-Fried fuera encarcelado antes del juicio.
La semana pasada, incluso más detalles sobre la relación intermitente entre Ellison y el cofundador de FTX se revelaron en una nueva biografía sobre Bankman-Fried que salió a la venta el 3 de octubre.
El autor Michael Lewis escribió que Ellison estaba «aterrorizada» por Bankman-Fried cuando lo conoció por primera vez y el cofundador de FTX le hizo una lista de pros y contras para entrar en una relación sexual con él.
Se espera que el juicio dure alrededor de seis semanas. Si es condenado, Bankman-Fried podría enfrentar una fuerte pena de prisión.
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