- La empresa Libre Abordo, que se declaró en quiebra la semana pasada, intercambiaba alimentos por petróleo en Venezuela.
- La firma niega haber cometido un ilícito, pero la UIF investiga los hechos de la mano de EU.
- México también ha congelado las cuentas de otras 25 personas y empresas por manipulación de precios en un programa para alimentar a las personas en el país sudamericano.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dijo que investiga a la empresa Libre Abordo, que presuntamente recibió millones de barriles de crudo venezolano bajo un acuerdo de petróleo por alimentos.
Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo a Reuters que la investigación inició por una solicitud de la Secretaría de Energía y que aún está en curso. También mencionó que forma parte de una pesquisa coordinada con autoridades estadounidenses.
Qué es Libre Abordo y por qué está bajo investigación en Estados Unidos
Libre Abordo es una empresa mexicana que el FBI investiga por nexos con el comercio de petróleo venezolano, reportó Reuters. La firma asegura que opera bajo exenciones humanitarias.
Los acuerdos de Libre Abordo y su filial, Schlager Business Group, han sido un salvavidas para el gobierno venezolano, que tiene problemas para importar alimentos y medicinas.
Al ser consultada por Reuters, la firma negó tener detalles sobre la investigación de la UIF; sin embargo, dijo que «de existir tales indagatorias, sus resultados confirmarán seguramente la legalidad y transparencia de nuestras operaciones».
La firma anunció el domingo su bancarrota tras perder más de 90 millones de dólares, asegurando que recientemente enfrentó retos «desproporcionados», como la caída de los precios del petróleo, «campañas de desprestigio» y «presión» desde Washington para detener sus operaciones.
«Nosotros seguimos con la investigación», aseguró Nieto el lunes tras la declaratoria de quiebra.
México investiga a otras empresas por «lavado de dinero de Venezuela» en el país
La UIF también está investigando a 25 personas y empresas acusadas de especular con la venta de alimentos de un programa social en Venezuela.
El organismo encabezado por Nieto ha presentado tres denuncias ante la Fiscalía y congelado las cuentas de 19 empresas «relacionadas con el lavado de dinero de Venezuela en México», según el funcionario.
Nieto dijo que este caso se reabrió luego de que en 2018, la administración anterior acordó cerrarlo, tras llegar a un acuerdo compensatorio con los señalados.
«Desde nuestro punto de vista, hubo un acto de corrupción en la PGR (antigua Procuraduría, actual Fiscalía) en la anterior administración», dijo a Reuters.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo en diciembre de 2018, ha hecho de la lucha contra la corrupción una de las prioridades de su administración. Su predecesor, Enrique Peña, ha rechazado las acusaciones de irregularidades durante su tiempo en el cargo.
Cómo funciona el lavado de dinero en la compra de alimentos entre México y Venezuela, según EU
Elliott Abrams, enviado especial del gobierno de Donald Trump para Venezuela, dijo la semana pasada que las acusaciones de lavado de dinero «tristemente» no serían «muy sorprendentes», pues «ha habido gran corrupción del gobierno (de Venezuela) en la compra de alimentos en México».
El gobierno de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Desde 2016, la administración de Maduro distribuye alimentos subsidiados, mayormente importados, a través de un programa para combatir la escasez de comida. Este ha sido señalado por corrupción; Caracas niega estas acusaciones.
Abrams dijo que el entramado operaba de la siguiente manera. Primero, se constituía una empresa venezolana en Hong Kong. Esta empresa abría una filial en México para comprar alimentos de baja calidad a sobreprecio. Finalmente, el producto se revendía más caro en Venezuela.
Con información de Reuters.
