- Los hermanos El Mann ocultaron sus ingresos reales al SAT y recibieron e hicieron transferencias millonarias que no reportaron adecuadamente.
- Entre André y Max El Mann acumularon más de 1,200 transferencias entre 2013 y 2019 a diferentes países.
- Después de que se hicieron públicas las acusaciones, los títulos de Funo caían un 8.45% a 20.69 pesos el lunes.
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Los hermanos Max y André El-Mann Arazi dueños del Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (Fibra) Uno —o Funo— tienen acusaciones de presunto fraude fiscal y lavado de dinero, de acuerdo con el diario Reforma. Esto derivó en la caída de sus acciones este lunes.
Los hermanos habrían ocultado sus ingresos reales al SAT e ingresaron recursos ilícitos al sistema financiero, reveló la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a la que tuvo acceso el medio. La acusación se presentó desde marzo de 2020.
Los dueños de Funo hicieron más de 1,200 transferencias internacionales
André El-Mann —apoderado legal de varias empresas— habría realizado 1,156 transferencias internacionales entre julio de 2013 y diciembre de 2019. Estas ascenderían a 49.7 millones de dólares (mdd), 2.4 millones de euros y 6,525.9 millones de pesos (mdp) a varios países.
Además, el director general de Funo habría realizado otras 45 operaciones entre octubre de 2013 y noviembre de 2019, señala Reforma. La UIF encontró que fueron de 843,801 euros y más de 41 mdp a Estados Unidos, España, Japón, Israel y Reino Unido.
La denuncia, firmada por el entonces titular de la UIF Santiago Nieto, calificó las operaciones como inusuales ya que no se justificaron y algunas se realizaron en países que se consideran paraísos fiscales, reportó Reforma.
Por otro lado, la unidad antilavado encontró que de 2015 a 2019 Max El-Mann hizo 20 transferencias internacionales; 18 de ellas a Estados Unidos por 103.9 mdp, señaló el medio.
También recibió transferencias desde Alemania por 1.5 mdp y como representante legal de siete empresas, envió más de 39 mdd a los Emiratos Árabes.
La investigación señala que André El-Mann declaró ingresos acumulables de 3,209 mdp entre 2012 y 2018. Sin embargo, por declaraciones de otros contribuyentes se estableció que realmente percibió 4,470.4 mdp por sueldos y salarios, enajenación de bienes, arrendamientos, dividendos e intereses.
«Max El Mann Arazi y André El Mann Arazi registraron ante el fisco ingresos totales, acumulables y deducciones diferentes a lo reflejado en sus perfiles comerciales y financieros. Además, en algunos ejercicios realizaron declaraciones anuales en ceros, y pérdidas fiscales en casi todos sus ejercicios fiscales, hechos que resultan completamente ilógicos e inconsistentes”, expuso la UIF, citada por Reforma.
Sus exsocios Rafael y Teófilo Zaga Tawil también enfrentaron procesos penales por recibir una indemnización ilegal de 5,088 mdp del Infonavit.
Las acciones de Funo cayeron
Los títulos de Funo, que encabeza el mercado de las fibras con un portafolio de 635 propiedades comerciales, industriales y de oficinas, caían un 8.45% a 20.69 pesos el lunes. Contrario a la tendencia del mercado, sus acciones llegaron a sus niveles más bajos desde principios de febrero, después de hacerse públicas las acusaciones.
Barclays dijo en una nota que, si bien el tema involucra solo a los dos ejecutivos, indirectamente afecta el liderazgo de la empresa. «Asimismo, es preocupante la posibilidad de que exista información pendiente que falta en el mercado, potencialmente directamente relacionada con Funo», agregó.
La UIF declinó hacer comentarios sobre el asunto.
Funo, por su parte, rechazó la información calificándola de «imprecisa, engañosa y falsa». Detalló que en todo momento ha comunicado puntualmente a las participantes del mercado cualquier situación que pudiera afectar el comportamiento de sus títulos o la operación de sus inmuebles».
Con información de Reuters.
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