- Un padre y su hijo fueron condenados en el esquema de fraude de lotería más grande de Massachusetts hasta la fecha.
- Utilizaron un esquema llamado "reducir al 10%" para cobrar más de 14,000 boletos ganadores de lotería.
- El esquema de nueve años se desmoronó cuando los funcionarios de la lotería notaron la increíble "afortuna" de la familia.
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En Massachusetts, un padre y su hijo lideraron un elaborado esquema de fraude en la lotería. Cobró más de 14,000 boletos ganadores y se apropió del dinero que debía ir a las autoridades fiscales.
Ali Jaafar de 63 años y Yousef Jaafar de 29 años, de Watertown en Boston, fueron condenados en mayo después de ser encontrados culpables de conspirar para defraudar al Servicio Interno de Impuestos (IRS por sus siglas en inglés) y lavar dinero.
El caso se ha convertido en el fraude de lotería más grande en la historia del estado, según un nuevo informe del Boston Globe que detalla exactamente cómo los atraparon después de nueve años.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ por su siglas en inglés) afirmó en un comunicado de prensa de diciembre pasado que le costó a los contribuyentes federales más de 6 millones de dólares (mdd).
El caso encontró que entre 2011 y 2020, la pareja participaba en lo que se llama «reducir al 10%».
Inside a Massachusetts family’s elaborate scheme to defraud the lottery out of $20M. Ali Jaafar, 63, his sons Yousef and Mohamed. 🤔🤔
— Daniel Thornton (@Panamadan61) October 25, 2023
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Reducir al 10% para no pagar impuestos
Así es como funciona el esquema de fraude de reducir al 10% en la lotería: a los titulares de boletos ganadores no les gusta pagar los impuestos que acumulan las ganancias más grandes. Y a menudo tampoco les gusta hacerlo público. Entonces, alguien (ten-percenter) compra el boleto por hasta 90% de su valor en efectivo, en una transacción fuera de los registros.
Con el boleto en mano, el ten-percenter va a reclamar el premio, embolsándose la diferencia. Luego informan las ganancias como propias en las declaraciones de impuestos sobre la renta, pero a menudo las compensan inventando pérdidas por apuestas para restarlas.
En el proceso, «evitan así los impuestos federales sobre la renta y reciben reembolsos fiscales», según la descripción del DOJ.
Esto significa que solo obtienen una fracción de las ganancias, pero el monto se acumula, especialmente con más de 14,000 boletos ganadores. Entre Ali, Yousef y otro hijo, Mohamed, obtuvieron más de 2 mdd de esta manera utilizando boletos con un valor combinado de 20 mdd. Además, obtuvieron alrededor de 1.2 mdd en reembolsos fiscales, según documentos judiciales vistos por el Boston Globe.
Es fraude en la lotería puede suceder en cualquier lugar donde se realicen apuestas y, en este caso, el DOJ afirma que le costó a los contribuyentes federales más de 6 millones.
La «suerte» de los Jaafars delató su fraude en la lotería
Finalmente, la Comisión de Lotería del Estado de Massachusetts comenzó a notar cuán extraordinariamente afortunados eran los Jaafar, informó el Boston Globe.
La familia reclamaba ganancias cientos de veces al año, en una racha de suerte fuera de lo común que era estadísticamente casi imposible, según matemáticos de la comisión de lotería citados por el medio. Para ganar tan a menudo con suerte normal, necesitarían comprar 22,859 boletos al día, según un funcionario no identificado.
Para acceder a sus 14,000 boletos ganadores, los hombres dirigían una amplia red a través de tiendas de conveniencia del estado, donde el empleado los llamaba cada vez que tenían un ganador importante, informó el periódico.
Pero, según el Globe, aunque a veces pagaban a otros para que fueran a cobrar los boletos por ellos, se convirtieron en caras demasiado conocidas en las oficinas de la lotería.
Mohamed, quien intentó abandonar el esquema en 2019, llegó a un acuerdo cuando el caso llegó a juicio, según el periódico.
Las consecuencias han sido enormes: según el DOJ, la Comisión de Lotería del Estado de Massachusetts comenzó a revocar y suspender más de 40 licencias de lotería en todo el estado. Y, por supuesto, Ali y Yousef Jaafar fueron condenados a prisión, por cinco años y 50 meses respectivamente. Deben devolver sus «ganancias», así como 6 millones al IRS en concepto de restitución, según el DOJ.
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