- Aunque Bitcoin ha ganado el reconocimiento del propio Elon Musk, muchos criminales continúan utilizándola para lavar dinero.
- Así lo demostró un análisis de Chainanalysis, el cual reveló que solo se necesitaron 270 cuentas para lavar 1,300 mdd en 2020.
- Desde sus inicios, Bitcoin ha sido utilizada como un sistema de pago no regulado y que puede ser usado para fines ilíctios.
Tesla de Elon Musk le abrió la puerta a Bitcoin y eso impulsó su precio por encima de los 48,000 dólares. Asimismo, la institución Bank of NY Mellon anunció una unidad para ayudar a sus clientes con sus operaciones de activos digitales. Pero este reconocimiento en la economía legal no deja atrás el uso de Bitcoin para fines ilícitos.
Es más, los delincuentes solo necesitan a un pequeño grupo de corredores y de servicios de criptomonedas para lavar cientos de millones de dólares de dinero virtual provenientes de fuentes ilícitas, según una investigación compartida con Reuters.
Solo 270 direcciones de criptomonedas, muchas de ellas conectadas a corredores de venta libre, recibieron 1,300 millones de dólares en monedas digitales ilícitas el año pasado. Este monto es más de la mitad (55%) de todos los flujos de criptomonedas criminales identificados por la firma estadounidense de análisis blockchain Chainalysis.
Esta es la misma firma que rastreo cuentas ligadas a supremacistas blancos, presuntamente relacionados con el ataque del Capitolio de Estados Unidos a principios de enero.
Una dirección de criptomonedas es una clave alfanumérica aleatoria que representa su ubicación en una red conocida como cadena de bloques o blockchain. De esta forma se pueden enviar Bitcoins desde una dirección particular a otras en su red.
Autoridades financieras comienzan a exigir mayor control en el universo de Bitcoin para prevenir ilícitos
El uso ilegal de criptomonedas preocupa desde hace tiempo a los reguladores y a las fuerzas del orden. La recién nombrada secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, exigieron una supervisión más estricta el mes pasado.
Esta exigencia se han producido a medida que los inversionistas más grandes, especialmente de Estados Unidos, han intensificado sus operaciones de Bitcoins. Esto aceleró el precio de la criptomoneda más utilizada en el mundo un 1,000% desde marzo del año pasado.
Bitcoin superó un máximo histórico de 48,000 dólares el martes, después de que Tesla reveló una inversión de 1,500 millones de dólares en el activo digital. Esto llevó a algunos inversores a especular que las criptomonedas se convertirían en un sistema más popular.
Sin embargo, el dinero virtual está sujeto a una regulación irregular en todo el mundo y sigue siendo popular entre los delincuentes. El miércoles, por ejemplo, la agencia policial europea Europol dijo que ayudó en el arresto de piratas informáticos sospechosos de robar criptoactivos con un valor de 100 millones de dólares.
En Alemania, la policía ha tenido problemas para desencriptar una billetera digital con millones de euros que fueron minados ilegalmente. Además, grupos del crimen organizado en América Latina están utilizando Bitcoins para realizar transferencias provenientes del narcotráfico.
Con información de Reuters.
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