- La criptodelincuencia bajó 65% en los últimos seis meses, según un nuevo informe de Chainalysis.
- Las estafas de suplantación de identidad experimentaron un descenso del 23% en lo que va de 2023, en comparación con 77 % de las estafas en su conjunto.
- El ransomware es la única forma de delincuencia basada en criptomonedas que va en aumento en lo que va de 2023, con al menos 449.1 millones de dólares robados hasta junio.
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Un nuevo estudio de Chainalysis muestra que los delitos relacionados con criptomonedas han disminuido significativamente en lo que va de 2023.
De acuerdo con el reporte, hasta finales de junio las entradas de criptomonedas a entidades ilícitas conocidas —sin incluir las entradas a entidades sancionadas o sujetas a medidas especiales— bajaron 65% en comparación con el mismo periodo de 2022. Las entradas en entidades de riesgo (compuestas principalmente por mezcladores y bolsas de alto riesgo) han descendido 42%.
Chainalysis agrega que los volúmenes de transacciones descendieron en general; sin embargo, solo los servicios legítimos experimentaron una caída del 28% en los flujos de entrada. En otras palabras, hubo un retroceso del mercado, pero el volumen de transacciones ilícitas de criptomonedas está cayendo mucho más que el de las legítimas.
Las estafas generales y la suplantación de identidad son los delitos basados en criptomonedas que más disminuyeron
Las estafas son generalmente uno de los delitos basados en criptomonedas con mayores ingresos; sin embargo, los ingresos totales por estafas han caído en picada en comparación con el año pasado.
De acuerdo con Chainalysis, hasta finales de junio de 2023, los estafadores de criptomonedas obtuvieron 77% menos ingresos que en junio de 2022. Hasta este mes, los estafadores de criptomonedas ingresaron casi 3,300 millones de dólares (mdd) menos que en 2022.
Sin embargo, el reporte establece que la caída de este año es más notable porque se produce cuando los precios de los criptoactivos están subiendo. «Por lo general, los movimientos positivos de precios se traducen en mayores ingresos por estafas, probablemente porque el aumento de la exuberancia del mercado y el FOMO hacen que las víctimas sean más susceptibles a los lanzamientos de los estafadores. Pero el drástico descenso de las estafas en 2023 contradice esta tendencia», lee el reporte.
A su vez, el descenso de los ingresos en este delito también se debe en gran medida a la repentina desaparición de dos estafas a gran escala: VidiLook y Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Financial Management.
Ambas estafas siguen el modelo de ofrecer rendimientos exorbitantes de cualquier criptomoneda «invertida» por los usuarios; sin embargo, VidiLook lo hace con un giro único: pagando a los usuarios su token nativo VDL a cambio de ver anuncios digitales, que luego afirma que puede apostarse por grandes recompensas.
Según Chainalysis, tanto VidiLook como Chia Tai parecen haber hecho “una estafa de salida”, ya que ambas empresas sacaron todas las criptomonedas de sus monederos principales y dejaron de realizar depósitos y retiradas para los usuarios.
Por otro lado, las estafas de suplantación de identidad —en las que los estafadores se hacen pasar por un agente de la ley o algún otro tipo de figura de autoridad para extorsionar a las víctimas— experimentaron un descenso del 23% en lo que va de 2023.
Sin embargo, el número de transferencias individuales a direcciones de estafas de suplantación de identidad aumentaron 49% año tras año. Esto sugiere que más personas han sido víctimas de estafas de suplantación de identidad en 2023, aunque la cantidad total de pérdida sea menor.
El ransomware es la única forma de delincuencia basada en criptomonedas que va en aumento en lo que va de 2023
El ransomware, por otro lado, es la única forma de delito basado en criptomonedas que va en aumento este año, ya que los atacantes han extorsionado 175.8 mdd más que en el mismo periodo de 2022.
De hecho, los atacantes de ransomware van camino de conseguir el segundo mayor año de su historia, habiendo extorsionado al menos 449.1 mdd hasta junio. Si este ritmo continúa, los atacantes robarán 898.6 mdd de dólares en 2023 (en 2021 lograron hacerse con 939.9 mdd).
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