- Chainalysis presentó un informe sobre el uso de criptomonedas en la venta de fentanilo a nivel global.
- El informe identificó direcciones de criptomonedas asociadas con vendedores de precursores de fentanilo con sede en China que han recibido más de 37.8 mdd en criptodivisas desde 2018.
- Los criminales involucrados en el tráfico de fentanilo usan criptomonedas para sus negocios debido a su rapidez y anonimato, lo que dificulta la acción de la ley.
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La firma de análisis de blockchain Chainalysis presentó un informe sobre el papel que juegan las criptomonedas en la venta de fentanilo a nivel mundial.
Debido a las recientes acciones policiales y sanciones internacionales, muchos actores ilícitos implicados en transacciones relacionadas con el fentanilo utilizan criptomonedas para llevar a cabo su negocio. Un ejemplo de ello se produjo en 2019, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó que ciudadanos chinos que participaban en el tráfico internacional de opioides sintéticos y precursores químicos blanqueaban dinero utilizando bitcoin.
El estudio de Chainalysis reveló que las criptomonedas se utilizan ampliamente en transacciones ilícitas relacionadas con el fentanilo debido a su rapidez, capacidad transfronteriza y la posibilidad de mantener el anonimato.
Chainalysis examinó la actividad de las criptodirecciones asociadas a tiendas de productos químicos que se sospecha venden precursores de fentanilo; incluso algunas que están vinculadas a negocios involucrados en casos penales recientes.
La firma identificó direcciones de criptomonedas asociadas con presuntos vendedores de precursores de fentanilo con sede en China y realizó un análisis a gran escala de sus transacciones. De acuerdo con el informe, estas direcciones han recibido más de 37.8 millones de dólares en criptodivisas desde 2018.
Se encontró una alta exposición a estas en Latinoamérica, América del Norte, Europa y Asia. Además, se descubrió una correlación positiva entre el volumen de transacciones de las tiendas de productos químicos chinas y las incautaciones de fentanilo en la frontera sur de Estados Unidos.
El seguimiento de las transacciones en el blockchain podría ayudar a frenar el tráfico de fentanilo
El informe destaca que China es el principal productor de precursores de fentanilo, seguido de cerca por India.
Algunos talleres químicos en estos países venden legalmente precursores a empresas farmacéuticas legítimas, mientras que otros los venden ilegalmente a organizaciones de narcotraficantes.
El proceso implica el envío de precursores químicos desde China e India a México y Centroamérica, donde los cárteles de la droga los utilizan para fabricar fentanilo y luego introducirlo de contrabando en Estados Unidos.
El informe establece que los mercados de la dark web siguen facilitando la distribución mundial de fentanilo y sustancias afines; sin embargo, también sugiere que el seguimiento de sus transacciones en el blockchain puede ser un indicador temprano para combatir el tráfico de estas drogas.
Específicamente, la firma destaca la importancia de capacitar a las fuerzas del orden para utilizar herramientas adecuadas y rastrear las ventas de fentanilo con criptomonedas, con el objetivo de identificar a los delincuentes, reducir el tráfico de drogas y crear un entorno más seguro para todos.
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