- Binance vio 1,300 mdd en salidas el día de la demanda de la CFTC, según el proveedor de criptodatos Nansen.
- La CFTC demandó el lunes a la bolsa de criptomonedas más grande del mundo por violar las leyes financieras de Estados Unidos.
- Los reguladores estadounidenses han intensificado su represión contra los gigantes de las criptomonedas como Binance después de que el intercambio rival FTX colapsara en diciembre.
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Los clientes de Binance sacaron más de 1,000 millones de dólares (mdd) del gigante de las criptomonedas, el día que las autoridades estadounidenses lo demandaron.
La empresa sufrió 1,300 mdd en salidas después de que la Comisión de Comercio y Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) presentara una queja alegando que se violaron las reglas comerciales de Estados Unidos (EU), dijo el proveedor de criptodatos Nansen a Insider.
Las billeteras divulgadas públicamente en el intercambio aún tenían un poco menos de 65,000 mdd en total hasta este miércoles, según mostraron más datos de Nansen.
¿De qué va la demanda de CFTC contra Binance?
La queja de 74 páginas de la CFTC contra Binance alegaba que el gigante de las criptomonedas, su CEO Changpeng «CZ» Zhao y el exdirector de cumplimiento Samuel Lim solicitaron clientes estadounidenses, violando una ley que dice que los intercambios de criptomonedas deben registrarse como empresas estadounidenses para servir a estadounidenses.
Su presentación contenía las siguientes acusaciones, incluido que Binance alentaba a los clientes a usar VPN para ocultar sus direcciones IP.
Además procesaban fondos para el grupo militante palestino Hamas y lavaban dinero para delincuentes rusos.
No es la primera vez que Binance sufre salidas millonarias
El jefe de Binance, CZ, dijo en un comunicado que la queja de la agencia del gobierno de EU fue «inesperada y decepcionante» y que la empresa ha estado «trabajando en cooperación con la CFTC durante más de dos años».
Esta no es la primera vez que los clientes retiran miles de millones de dólares de Binance por noticias de investigaciones.
Binance sufrió salidas netas de hasta 3,000 mdd durante un periodo de 24 horas el día en que las autoridades estadounidenses acusaron de fraude al director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, según datos de Nansen citados por CNN.
«Los retiros que hemos visto en los últimos días han sido significativamente más bajos que en otros periodos de noticias negativas. Las salidas y entradas ahora se han estabilizado», dijo un portavoz de Binance a Insider.
«Mantenemos saldos de monederos calientes para garantizar que siempre tengamos fondos más que suficientes para cumplir con las solicitudes de retiro y recargamos los saldos de monederos calientes en consecuencia. Los activos de los usuarios en Binance están respaldados 1:1 y la estructura de capital de Binance está libre de deudas», dijo el portavoz.
Las medidas se endurecieron desde la caída de FTX
Los reguladores de EU han intensificado sus medidas enérgicas contra los intercambios de cifrado desde que el colapso de FTX eliminó miles de millones de fondos de clientes y provocó una serie de quiebras de alto perfil en la industria.
El propio Binance se ha enfrentado a una serie de investigaciones de los reguladores estadounidenses, incluido un alto funcionario de la SEC que dijo a principios de este mes que su brazo estadounidense estaba operando una bolsa de valores no registrada.
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