- Un juez federal giró una orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga
- Son acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.
- El dinero desviado habría salido desde las cuentas de Gobernación durante el sexenio el expresidente Enrique Peña Nieto.
A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), un juez federal giró una orden de aprehensión en contra de la conductora Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado, de acuerdo con información de Animal Político.
Una investigación de autoridades federales señaló que los acusados utilizaron compañías fantasma para facilitar la evasión de impuestos a otras personas. Así como para el desvío de recursos públicos y operaciones de lavado de dinero.
En febrero de 2020, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de la Seido, había iniciado una investigación en contra de Gómez Mont. Esto porque en el ejercicio fiscal de 2016, la conductora obtuvo ingresos superiores a los que hizo en su declaración anual.
Se realizaron 1,446 operaciones bancarias para triangular y lavar los recursos
Animal Político informó que autoridades federales les confirmaron que los Álvarez Puga son cómplices de malversación de fondos por casi 2,950 millones de pesos. Y que este dinero provenía del presupuesto de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
Según la indagatoria conocida como “Caso Querubines”, identificaron la ruta del desvío del dinero donde se hicieron 1,446 operaciones bancarias para triangular y lavar los recursos.
El dinero salió de las cuentas de Gobernación a través de contratos firmados en 2016 y 2017. Se trataba de recursos que supone estaban destinados a reclusorios federales para adquirir equipos de seguridad.
Sin embargo, los contratos desviaron el dinero hacia varias empresas fantasma, entre las que se encuentran:
- Modemo SA de CV
- Tecnología e Innovación Arromlop SA de CV (o Arramlop)
- Ingeniería y Arquitectura Tangamanga SA de CV
- Creación y modificaciones Gardel SA de CV
- Comcelint SA de CV
- Rangel SA de CV
- Gupea Construcciones SA de CV
Según las investigaciones 2,950 millones de pesos fueron desviados en 1,446 operaciones bancarias mediante la red de compañías fachada. Y aunque tienen múltiples prestanombres, los apoderados legales son Inés Gómez Mont y los hermanos Álvarez Puga.
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