- Una jueza federal concedió un amparo a Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas —exdirector general de la Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L. y expresidente del Cruz Azul CD— y ordenó desbloquear sus cuentas bancarias.
- De acuerdo con la sentencia, la jueza consideró que el bloque ordenado por la UIF no cumplió con los requisitos establecidos en un tratado internacional firmado entre Estados Unidos y México.
- La sentencia puede ser impugnada por la UIF, ya que el amparo puede requerir la resolución de un tribunal colegiado.
Una juez federal concedió un amparo a Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas —exdirector general de la Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L. y expresidente del Cruz Azul CD— y ordenó desbloquear sus cuentas bancarias, informó El Universal.
La juez Séptimo de Distrito en materia Administrativa, Laura Gutiérrez de Velasco Romo, le concedió el amparo al considerar que el bloqueo ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fue ilegal.
En su sentencia, la jueza reconoció que la petición para congelar las cuentas de Álvarez se emitió por autoridades de Estados Unidos, pero no cumplió los requisitos establecidos en el tratado internacional firmado entre ambos países.
De acuerdo con ESPN, ahora el expresidente de “La Máquina” tendrá acceso a sus cuentas en el Banco Santander, BBVA Bancomer, FINAGAM, HSBC, etc.
La sentencia tiene la posibilidad de ser impugnada por la UIF y pedir revisión de la decisión. El amparo puede requerir la resolución de un tribunal colegiado, reportó el medio deportivo.
¿De qué se le acusa a “Billy” Álvarez?
En marzo de 2019, un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción reveló que la Cooperativa La Cruz Azul pagó 191,768 millones de pesos (mdp) a 15 diferentes compañías por supuestos servicios de consultorías entre enero de 2016 y 2017.
Las empresas cobraron entre 2 y 5 mdp por consultoría, pero comparten fecha de creación, notarías, representante legal y algunas hasta tienen su domicilio fiscal en plazas comerciales abandonadas.
De acuerdo con la investigación de la asociación civil, todos los pagos se autorizaron por Álvarez Cueva, mientras que los 800 cooperativistas no recibieron informes de los gastos de la cooperativa y sus negocios.
En mayo de este año, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra “Billy” Álvarez, Alfredo Álvarez (vicepresidente del Cruz Azul CD y miembro de la cooperativa) y Víctor Garcés (abogado de la cooperativa y directivo del club) por presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada por movimientos irregulares.
Dos meses más tarde, una jueza federal emitió una orden de aprehensión contra el expresidente del Cruz Azul por delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita.
Las autoridades no detuvieron a Álvarez Cuevas porque él tenía un amparo, desde el 7 de abril, para evitar cualquier orden de aprehensión; pero el 20 de agosto, la la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una orden de ficha roja para buscarlo en más de 150 países
“Billy” Álvarez recibió otra orden de aprehensión en octubre por delito de administración fraudulenta.
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