- El FBI se encuentra investigando los recursos de Guillermo “Billy” Álvarez.
- Tanto el FBI como el IRS investigan el origen de 1,300 millones de pesos por los que Álvarez y su hermano, José Alfred Álvarez, fueron denunciados por lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República.
- Anteriormente, Álvarez Cuevas había rechazado a través de un video las acusaciones que se le habían hecho por los presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
El FBI se encuentra investigando los recursos de Guillermo “Billy” Álvarez, según reportó El Universal.
De acuerdo con documentos judiciales citados por el periódico, la investigación del FBI surge en conjunto con el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) después de la investigación que hiciera la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El medio reporta que tanto el FBI como el IRS investigan el origen y destino de 1,300 millones de pesos por los que Billy Álvarez y su hermano, José Alfred Álvarez, fueron denunciados por lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República. Se cree que esta cantidad provienen de recursos de la Cooperativa Cruz Azul.
Anteriormente, Álvarez había rechazado las acusaciones que se le hacen por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
En ese entonces, Álvarez calificó dichas acusaciones como “difamaciones y calumnias de las que hemos sido objeto en contra de nuestra querida cooperativa”.
Álvarez no ha sido detenido ya que desde el 7 de abril existe un amparo que evita cualquier orden de aprehensión.
