- Delincuencia organizada y lavado de dinero son los presuntos delitos por los cuales se abrió la investigación en contra de Guillermo 'Billy' Álvarez, presidente de la Cooperativa Cruz Azul.
- En 2019, Mexicanos contra la Corrupción reveló que 'Billy' Álvarez autorizó el pago de 191,768 millones de pesos a 15 diferentes empresas por supuestos servicios de consultorías entre enero de 2016 y 2017.
- Cooperativistas realizaron una protesta y denunciaron a Álvarez de encarcelar a miembros del Consejo con la fabricación de delitos.
La Cooperativa Cruz Azul liderada por Guillermo Billy Álvarez, por 32 años, junto con los vicepresidentes, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés, se encuentra en la mira de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
Delincuencia organizada y lavado de dinero son los presuntos delitos por los cuales se abrió la investigación, debido a movimientos irregulares de 1,200 millones de pesos a varios países.
La UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por supuestas transferencias a cuentas en el extranjero y por la compra de inmuebles en Estados Unidos.
El vocero y abogado de la compañía, Jorge Hernández, negó todas las acusaciones y dijo en entrevista a Mediotiempo que desde el pasado 7 de abril existe un amparo que evita cualquier orden de aprehensión contra Guillermo Álvarez.
Esta no es la primera vez que ‘Billy’ Álvarez y la directiva de la Cooperativa Cruz Azul están bajo investigaciones
La Cooperativa Cruz Azul cuenta con 800 cooperativistas y es una de las principales productoras y comercializadoras de cemento en el país.
En una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción se reveló que la Cooperativa pagó 191,768 millones de pesos a 15 diferentes compañías por supuestos servicios de consultorías entre enero de 2016 y 2017.
Las empresas cobraron entre dos y cinco millones de pesos por consultoría. Sin embargo, las consultoras comparten fecha de creación, notarías, representante legal e incluso algunas tienen su domicilio fiscal en plazas comerciales abandonadas.
Todos los pagos fueron autorizados por Billy Álvarez. Mientras que los 800 cooperativistas no han recibido informes detallados de los gastos de la Cooperativa y sus negocios.
Cooperativistas de Cruz Azul piden ayuda del presidente
El grupo disidente de la Cruz Azul se manifestó, en diciembre de 2019, en las puertas de Palacio Nacional y con una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador denunciaban que la directiva encarcelaba a compañeros con «delitos fabricados» y que realizaba actos de corrupción.
En respuesta, López Obrador aseguró que se investigaría el caso a través de la Unidad Financiera.
«No se me ha presentado ningún informe, Santiago Nieto de Inteligencia Financiera, sobre esta empresa. Vamos a atenderlos si se están manifestando», dijo AMLO.
La Cooperativa Cruz Azul pide un crédito a BBVA por 2,200 millones de pesos
BBVA México formalizó en abril un crédito sostenible a la Cooperativa Cruz Azul por 2,200 millones de pesos con un plazo de cinco años, según El Economista.
La Cooperativa utilizará los recursos para modernizar sus plantas en Hidalgo y Oaxaca, con esto se prevé la reducción del consumo de energía y agua.
Cruz azul podría perder su afiliación a la Federación Mexicana de Futbol
La investigación podría poner en riesgo la afiliación del equipo Cruz Azul en la Liga BBVA MX y la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut).
El artículo 17 inciso G del reglamento de Estatuto Social de la Femexfut, dice que un equipo podrá perder su afiliación:
«Si el dueño y/o directivos del club incurren en actos delictivos o de dudosa reputación, a juicio del Comité Ejecutivo».
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