- Las autoridades brasileñas investigan si JPMorgan jugó un papel en un presunto esquema de soborno y lavado de dinero.
- La investigación se remonta a 2011 e involucra a Petrobras, y la compra de 300,000 barriles.
- Las autoridades trabajan para determinar si el presunto soborno continuó en los años siguientes.
Las autoridades brasileñas investigan si JPMorgan jugó un papel en un presunto esquema de soborno y lavado de dinero que se remonta a 2011 e involucra a Petrobras, según documentos revisados por Reuters.
Hasta ahora, la policía ha centrado su atención en la compra de 300,000 barriles de Petrobras por parte de JPMorgan en 2011.
Los documentos, vistos por Reuters, incluyen mensajes de correo electrónico entre los presuntos co-conspiradores, testimonios de testigos y registros bancarios.
Las autoridades trabajan para determinar si el presunto soborno continuó en los años siguientes.
Los documentos incluyen el testimonio de un excomercializador de combustible de Petrobras llamado Rodrigo Berkowitz.
En su declaración de culpabilidad bajo un acuerdo con las autoridades brasileñas, se refiere a dos cargamentos de combustible que fueron vendidos a una unidad de JPMorgan.
La pesquisa, que se encuentra en fase preliminar, forma parte de una investigación más amplia de las autoridades brasileñas, que llevan años examinando las irregularidades.
Al ser uno de los bancos más grandes del mundo, JPMorgan representaría el mayor objetivo de la investigación
La policía federal del país trabaja para determinar si JPMorgan aseguró envíos de combustible de Petrobras a precios artificialmente bajos mediante el enrutamiento de pagos de sobornos a los empleados de la mesa de operaciones de Petrobras a través de una red de intermediarios.
La policía federal de Brasil y JPMorgan declinaron hacer comentarios sobre la investigación.
Anteriormente se confirmó que Rodrigo Berkowitz coopera con las autoridades estadounidenses y brasileñas que investigan la industria del comercio de materias primas.
Petrobras, como es conocida Petroleo Brasileiro SA , dijo en un correo electrónico que tiene «tolerancia cero en relación con el fraude y la corrupción». La empresa añadió que ayuda ampliamente a las autoridades brasileñas en varias investigaciones relacionadas con corrupción.
Las principales petroleras del mundo envueltas en escándalos de sobornos
Los mayores comerciantes de materias primas del mundo, incluida la suiza Vitol, la principal comercializadora independiente de petróleo del mundo, también enfrentan escrutinio sobre si ofrecieron sobornos para obtener contratos en varios países de América Latina.
Vitol admitió que cometió infracciones en el marco de un acuerdo alcanzado en 2020 con las autoridades estadounidenses y brasileñas.
No se presentan cargos en la investigación de JPMorgan, y sigue sin estar claro si se presentarán.
Los elementos de la investigación de JPMorgan se esbozaron en documentos no publicados anteriormente que la policía brasileña presentó este año a un juez federal que supervisa la investigación, incluyendo registros bancarios, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp intercambiados entre los presuntos co-conspiradores, que fueron revisados por Reuters
Con información de Reuters
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