- Los fiscales federales en el Distrito Sur de Nueva York arrestaron y acusaron al exdirector ejecutivo de la campaña de Trump, Steve Bannon, y a otras tres personas en un complot para defraudar a los donantes con 25 millones de dólares en una campaña de recaudación de fondos que, según dijeron, se lanzó para financiar un muro fronterizo.
- Los acusados fueron señalados por conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer blanqueo de capitales en el supuesto plan.
- Bannon fue acusado de utilizar una organización sin fines de lucro para sacar más de 1 millón de dólares de la recaudación de fondos para pagar "en secreto" a otro coacusado y cubrir cientos de miles de dólares de sus propios gastos.
- "Si las acusaciones son ciertas, esto fue un simple fraude", dijo a Business Insider el profesor de la Facultad de Derecho de Notre Dame, Lloyd Hitoshi Mayer. "Prometa gastar todo el dinero recaudado en el muro para obtener millones en donaciones, y luego embolsarte parte del dinero para ti. Y trata de ocultar que lo estás haciendo".
- Trump buscó distanciarse de Bannon y dijo que no tenía conocimiento del proyecto el jueves. Pero en una entrevista en enero de 2019, el aliado de Trump, Kris Kobach, dijo a los periodistas que había hablado con Trump sobre la recaudación de fondos y que Trump dijo que "tiene mi bendición".
Los fiscales federales en el Distrito Sur de Nueva York acusaron al exdirector ejecutivo de la campaña de Trump, Steve Bannon, y a otras tres personas de fraude con relación a la campaña privada de recaudación de fondos «We Build the Wall» para la construcción del muro fronterizo con México, según una acusación publicada el jueves por la mañana.
Los fiscales dijeron que arrestaron y acusaron a Bannon, Brian Kolfage y a otras dos personas en un complot para defraudar a los donantes con 25 millones de dólares en dicha campaña que supuestamente se lanzó para financiar el muro fronterizo del presidente Donald Trump. Estas personas fueron acusadas de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer blanqueo de capitales en el supuesto plan.
«Como se alega, los acusados defraudaron a cientos de miles de donantes, capitalizando su interés en financiar un muro fronterizo para recaudar millones de dólares, bajo el falso pretexto de que todo ese dinero se gastaría en la construcción», dijo la fiscal federal interina de Manhattan Audrey Strauss en un comunicado . Se decía a los donantes que Brian Kolfage, el fundador y rostro público de «We Build the Wall», no recibiría un centavo; sin embargo, se alega que los acusados planearon pasar cientos de miles de dólares a Kolfage, que utilizó para financiar su lujoso estilo de vida. «
Los fiscales alegaron que Bannon utilizó una organización sin fines de lucro identificada en el documento de acusación como «Non-Profit-1» para tomar más de 1 millón de dólares en fondos de la campaña. Con ello, habría pagado «en secreto» a Kolfage y cubierto cientos de miles de dólares en sus propios gastos personales.
La oficina de Strauss también dijo que Andrew Badolato y Timothy Shea fueron arrestados y acusados junto con Bannon y Kolfage. Se espera que Bannon comparezca ante el tribunal el jueves por la tarde.
Así reaccionó Donald Trump al arresto de Steve Bannon
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo a los reporteros del grupo sobre el desarrollo del jueves; «Como todos saben, el presidente Trump no está involucrado en este proyecto y sintió que solo se estaba haciendo para exhibir y quizás recaudar fondos».
Trump también intervino en el desarrollo de la bomba y dijo a los reporteros: «Me siento muy mal. No he estado tratando con él durante un periodo de tiempo muy largo ni he estado tratando con él en absoluto».
«No sé nada sobre el proyecto», agregó el presidente. «Es algo muy triste por parte del señor Bannon. No me gusta ese proyecto».
Con respecto al esfuerzo por financiar de manera privada un muro fronterizo, Trump dijo: «Fue algo que pensé que era inapropiado».
Sin embargo, como señaló Geoff Bennett de NBC News, el aliado de Trump y exsecretario de estado de Kansas, Kris Kobach, dijo en enero de 2019 que discutió la recaudación de fondos del muro fronterizo con el presidente.
«Hablé con el presidente y surgió el ‘Esfuerzo de Construimos el Muro'», dijo Kobach al New York Times . «El presidente dijo ‘el proyecto tiene mi bendición, y se lo puede decir a los medios'».
«Si las acusaciones son ciertas, esto fue un simple fraude», dijo a Business Insider el profesor de la Facultad de Derecho de Notre Dame, Lloyd Hitoshi Mayer. «Prometieron gastar todo el dinero recaudado en el muro para obtener millones en donaciones, y luego se embolsaron parte del dinero. Y trataron de ocultar que lo estaban haciendo».
La detención de Bannon se produce en momentos álgidos
La acusación del jueves es particularmente digna de mención porque no solo involucra a un cercano a Trump, sino que se produce días después de agitación en la oficina del fiscal de Manhattan a principios de este año.
En junio, el fiscal general William Barr envió ondas de choque a Washington cuando intentó destituir al entonces fiscal estadounidense de Manhattan, Geoffrey Berman, a última hora de un viernes y reemplazarlo por un leal a Trump. Después de negarse a renunciar y participar en un enfrentamiento público de varios días con el fiscal general, Berman finalmente renunció cuando Barr dijo que nombraría a Strauss, adjunto de Berman, como director interino del Distrito Sur de Nueva York (SDNY, por sus siglas en inglés).
El SDNY llevó a cabo su investigación sobre el supuesto plan de los acusados en asociación con el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, cuyos agentes finalmente arrestaron a Steve Bannon.
«Como se alega, no solo mintieron a los donantes, sino que planearon ocultar su malversación de fondos creando facturas y cuentas falsas para lavar donaciones y encubrir sus crímenes, sin mostrar respeto por la ley o la verdad», dijo el inspector de USPIS, Philip Bartlett. «Este caso debería servir como una advertencia a otros estafadores de que nadie está por encima de la ley; ni siquiera un veterano de guerra discapacitado o un estratega político millonario».
La construcción de un muro en la frontera con México fue una de las mayores promesas de campaña de Trump en 2016; Steve Bannon expresó un fuerte apoyo público por la iniciativa. Pero al presidente le resultó difícil cumplir su promesa luego de ser electo y tuvo que enfrentar las realidades del proceso legislativo.
«We build the wall» nació como una asociación para construir el muro fronterizo de manera privada
Kolfage, un veterano de la Fuerza Aérea estadounidense, lanzó la campaña «We Build the Wall» en 2018 en GoFundMe. Su objetivo era recaudar 1,000 millones de dólares para construir el muro en ausencia de fondos del Congreso. La campaña recaudó millones de dólares a los pocos días de su lanzamiento .
Pero a principios de enero de 2019, GoFundMe cerró la recaudación de fondos y reembolsó a los donantes después de que quedó claro que no se podía construir un muro fronterizo con fondos privados.
Al cerrar la campaña de GoFundMe, Kolfage dijo que él y un equipo de expertos legales, de construcción y de seguridad nacional habían «pasado incontables horas durante las vacaciones revisando todos los asuntos relacionados con la construcción de un muro fronterizo sur». Pero «todos han llegado al conclusión de que el gobierno federal no podrá aceptar nuestras donaciones en el corto plazo «, informó Business Insider en ese momento.
Kolfage y sus colaboradores alentaron a los donantes a redirigir sus donaciones a una nueva organización sin fines de lucro llamada «We Build the Wall». Se comprometieron a seguir recaudando fondos para el muro.
En este punto, dijeron los fiscales, Kolfage, Bannon y los otros dos coacusados cometieron fraude al engañar a los donantes sobre dónde iría su dinero.
«En particular, Kolfage tomó de manera encubierta más de 350,000 dólares en fondos donados a We Build the Wall para su uso personal. Bannon, a través de una organización sin fines de lucro bajo su control recibió más de 1 millón de dólares de We Build the Wall; solía, entre otras cosas, pagar secretamente a Kolfage y cubrir cientos de miles de dólares en gastos personales de Bannon «, dice la acusación.
Steve Bannon dejó la Casa Blanca en agosto de 2017 tras semanas de tensión y una relación cada vez más difícil con Donald Trump.
Un abogado de Bannon y su portavoz no respondieron a las solicitudes de comentarios de Insider. Bannon tampoco respondió a las solicitudes de comentarios.
Cuando se le pidió un comentario sobre la acusación contra Bannon, el abogado personal de Trump, Jay Sekulow, respondió: «No es mi zona».
Tom LoBianco y Dave Levinthal contribuyeron con el reportaje.
