• La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó a 11 personas por operar un esquema Ponzi cripto.
  • Forsage.io estafó a los inversionistas minoristas por 300 millones de dólares, dijo la SEC.
  • El grupo de promoción más grande del esquema funcionó en Estados Unidos desde al menos cinco estados diferentes.
  • ¿Ya conoces nuestra cuenta en Instagram? Síguenos.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) acusó este lunes a 11 personas por operar una estafa cripto que les permitió recaudar más de 300 millones de dólares (mdd) de inversionistas minoristas en todo el mundo.

El llamado esquema Ponzi se centró en Forsage.io, un sitio web que permitió a millones de inversionistas minoristas realizar transacciones a través de contratos inteligentes que operaban en las cadenas de bloques Ethereum, Tron y Binance, dijo la agencia en un comunicado.

Los promotores del sitio web con sede en EU se encontraban entre los acusados; junto con los cuatro fundadores de Forsage que —según se supo por última vez— vivían en Rusia, la República de Georgia e Indonesia.

La SEC alegó que Forsage funcionó como un esquema piramidal durante más de dos años y los inversionistas ganaron dinero reclutando a otros. Además, Forsage supuestamente usó activos de nuevos inversionistas para pagar a inversionistas anteriores en una estructura Ponzi típica.

Forsage fue «lanzado a gran escala y comercializado agresivamente para los inversionistas», dijo en el comunicado Carolyn Welshhans, jefa interina de la Unidad de Criptoactivos y Cibernéticos de la SEC. «Los estafadores no pueden eludir las leyes federales de valores al enfocar sus esquemas en contratos inteligentes y cadenas de bloques».

Las acciones de cese y desistimiento se realizaron por la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas en septiembre de 2020 y por el Comisionado de Valores y Seguros de Montana en marzo de 2021, dijo la agencia. Aún así, los acusados ​​promovieron los esquemas mientras negaban los reclamos en varios videos de YouTube y por otros medios, dijo el regulador.

La estafa operaba desde 5 estados en EU

El sitio web de Forsage también fue impulsado por varios miembros de Crypto Crusaders. Este es el grupo promocional más grande del esquema que se ejecutó en EU desde al menos cinco estados.

La SEC, en una demanda presentada en un tribunal federal en el Distrito Norte de Illinois, acusó a siete personas —junto con los cuatro fundadores— de violar las disposiciones de registro y antifraude establecidas en las leyes federales de valores. La agencia dijo que buscó medidas cautelares, devolución y sanciones civiles.

Dos de los acusados —uno de Kentucky y otro de Wisconsin— acordaron resolver los cargos y ser permanentemente absueltos de futuras violaciones de las disposiciones acusadas y otras actividades. Los acuerdos estaban sujetos a la aprobación judicial.

Forsage se lanzó en enero de 2020, fundada por Vladimir Okhotnikov, Mikhail Sergeev, Sergey Maslakov y una acusada conocida como «Lola Ferrari», dijo la SEC.

En mayo, la SEC dijo que casi duplicó el tamaño de su Unidad de Criptoactivos y Cibernéticos. Esto para dedicar más recursos a proteger a los inversionistas en el creciente mercado de las criptomonedas.

La unidad se creó en 2017 y anteriormente había dicho que había iniciado más de 80 acciones legales relacionadas con ofertas y plataformas de criptoactivos fraudulentas y no registradas. La medida generó un alivio monetario de más de 2,000 mdd.

AHORA LEE: 38% de los mexicanos ha sido víctima de una estafa por internet, según reporte de Avast

TAMBIÉN LEE: Cómo evitar estafas con criptomonedas u otros activos digitales dentro de un exchange

Descubre más historias en Business Insider México

Síguenos en FacebookInstagramTwitterLinkedIn, TikTok y YouTube

AHORA VE: