- Se discutirá en el Senado que las confederaciones deportivas sean consideradas como actividades vulnerables al lavado de dinero.
- Esto debido a casos de corrupción detectados en federaciones deportivas.
- Además, también se podría poner en esta lista las transacciones de agentes inmobiliarios, así como plataformas de activos virtuales en otros países que operen con usuarios mexicanos.
En el proyecto de reforma a la Ley Contra el Lavado de Dinero que se prepara en el Senado, se incluirán a las confederaciones deportivas para que sean consideradas actividades vulnerables al lavado de dinero, adelantó Mireya Valverde, directora general de asuntos normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
«Se consideraba el fútbol como nueva actividad vulnerable, sin embargo, derivado de los distintos casos de corrupción en el deporte que hemos identificado, hemos ampliado esta actividad vulnerable no solamente para el futbol sino para federaciones y confederaciones deportivas», señaló la funcionaria durante el Cuarto Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, organizado por Thomson Reuters.
Este tipo de actividades ingresan al Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero del Servicio de Administración Tributaria (SAT). De esta forma, se considera que están en riesgo de operar recursos ilícitos, y lavarlos, para su posterior integración al sistema financiero.
Agentes inmobiliarios, activos virtuales y comercio exterior vulnerables al lavado de dinero
Además de las confederaciones deportivas, Valverde indicó se considera la transmisión de operaciones entre agentes inmobiliarios. Asimismo, se contempla discutir y ampliar el tema de activos virtuales.
El SAT ya considera a activos como las criptomonedas como una actividad vulnerable. Pero se propone incluir a plataformas que no se encuentren en el país, y que realicen operaciones con usuarios dentro de México. «Eso ya está formalmente establecido como actividad vulnerable en este nuevo proyecto de reforma», aseguró Valverde.
Asimismo, la UIF desea agregar un tema de supervisión en materia de comercio exterior en la nueva legislación. Esta actividad está supervisada por el SAT. Pero derivado de un reciente proceso de descentralización, esta facultad pasaría la Agencia General de Aduanas que ahora tendrá una mayor coordinación con las fuerzas armadas.
«Lo mismo estamos proponiendo con el tema de activos virtuales. El SAT los está supervisando y se propone que esta facultad pase a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)», añadió.
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