• El grupo islamista palestino Hamas ha recaudado casi 1 millón de dólares en donaciones vía criptomonedas, informó Coinbase.
  • Hamas hizo asombrosos esfuerzos de recaudación de fondos en comparación con otros grupos militantes, según la investigación.
  • El grupo comenzó a buscar fondos vía criptomonedas en enero de 2018 utilizando una única dirección de donación, pero luego proporcionó nuevas direcciones.

Hamas, el grupo islamista militante palestino que gobierna la Franja de Gaza, ha recaudado la mayor cantidad de recursos en un fondo de criptomonedas en comparación con otras organizaciones vinculadas al financiamiento relacionado con el terrorismo, según el equipo de investigaciones especiales de Coinbase.

Esta investigación utilizó datos de varias cadenas de bloques y encontró que Hamas recaudó casi 1 millón de dólares en criptomonedas, principalmente en bitcoin.

«Esto probablemente se deba a que Hamas solicita activamente donaciones principalmente en forma de bitcoin en su sitio web y canales de Telegram relacionados», dijo Coinbase.

Hamas crypto
Fuente: Coinbase

Coinbase describió los esfuerzos de recaudación de fondos de Hamas como «asombrosos» en comparación con otras organizaciones que analizó.

El grupo militante comenzó a buscar fondos criptográficos utilizando una única dirección de donación en enero de 2018, según el informe. Unos meses más tarde, Hamas intentó difuminar la cantidad de fondos ya recaudados proporcionando nuevas direcciones de donación en su sitio web.

El equipo señaló que los periodos de conflicto geopolítico se correlacionaron con un aumento en las donaciones de criptomonedas para este grupo nacionalista. Específicamente durante mayo de 2021 cuando Israel y Hamas participaron en su peor enfrentamiento en la región desde 2014.

Tendencia similar para otros grupos

Se descubrió que el financiamiento vía criptomonedas para otros grupos armados tuvo una tendencia similar durante un tiempo limitado. Por ejemplo, la recaudación de fondos del Estado Islámico (ISIS) tuvo lugar entre febrero y octubre de 2020; posiblemente debido a que las autoridades pudieron eliminar su sitio web de recaudación de fondos durante un corto período antes de que reapareciera más tarde.

Bitcoin es la más popular, pero hay donaciones de otras criptomonedas

Si bien bitcoin ha sido la criptomoneda más donada para grupos militantes, también se ha llevado a cabo la recaudación de fondos con ether, ERC-20 y XRP de Ripple. El creciente interés en donar a través de altcoins comenzó en agosto de 2020 hasta agosto de este año.

Coinbase atribuyó esta forma de recaudación de fondos a un movimiento activista yihadista liderado por Arabia Saudita, cuyo líder anónimo abogó por la toma de Afganistán por los talibanes y parece haber alimentado la violencia contra países como Pakistán, Israel y Estados Unidos en Twitter. Se descubrió que este movimiento recaudó fondos principalmente a través de altcoins.

Coinbase: Saudi-led jihadist movement
Fuente: Coinbase

Como un intercambio de criptomonedas que trabaja con las agencias de aplicación de la ley globales para rastrear las operaciones de cifrado ilícitas, Coinbase dijo que planea prevenir tales tácticas de recaudación de fondos a través de tres pasos:

  • Direcciones de criptomonedas de listas de bloqueo asociadas con organizaciones relacionadas con el financiamiento del terrorismo para evitar la transferencia de fondos
  • Utilizar Coinbase Analytics para descubrir campañas de organizaciones terroristas más amplias e identificar a los participantes involucrados
  • Colaborar con organismos reguladores como FinCen y FBI

Coinbase dijo que la actividad ilegal representó menos del 1% de la actividad en el espacio cripto en 2020. Aseguró que no es una preocupación mayor para la criptoeconomía, en comparación con el sistema financiero tradicional.

Las transacciones vinculadas al financiamiento vinculado al terrorismo en 2020 representaron solo una fracción, o el 0.05%, de todo el volumen ilícito el año pasado, dijo el intercambio. Esto significa que el financiamiento al terrorismo a través de las criptomonedas no es significativo para gran parte de la criptoeconomía.

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