- El gobierno federal presenta la primera denuncia penal en contra de las factureras, anunció Andrés Manuel López Obrador.
- A los contribuyentes que no sabían que sus facturas eran falsas, se les dará la oportunidad de regularizarse.
- Formalmente nombradas EFOS, estas siglas se refieren a una Empresa que Factura Operaciones Simuladas, son empresas fantasma que lucran con la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó que se preparan denuncias penales contra las empresas que generan facturas falsas para evadir sus compromisos fiscales.
Durante la conferencia matutina, explicó que esta semana se presentará un primer paquete por 50,000 millones de pesos.
Agregó que a los contribuyentes que no sabían que sus facturas eran falsas, se les dará la oportunidad de regularizarse. “Se les va a notificar, pero no se darán a conocer los nombres”, dijo.
Catalogó a las factureras como “un gran fraude contra la nación”, pues se dedican a expedir facturas apócrifas con el objetivo de reducir sus impuestos, incluso no pagar nada.
“Se creó una especie de sistema de recaudación paralelo, así como hablan de la economía informal, se creó un sistema fiscal paralelo. Estos despachos ofrecían servicios a empresas, a ciudadanos, que tenían que pagar impuestos y se cometió un gran fraude”, aseguró.
Consideró que callar significaría encubrirlos, por lo que se dará a conocer en qué consistía este fraude, cómo operaban, quiénes eran los responsables, y cuánta gente fue víctima.
“La mayoría de manera inocente se metía a esta mecánica, pues terminaba evadidendo el pago de las contribuciones”, dijo este lunes.
La actividad de las factureras ya es considerada delincuencia organizada, por eso habrá denuncia penal
Desde el primer minuto de 2020, la generación de facturas falsas está tipificada como un delito de delincuencia organizada.
En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación se estableció que “se tipifica a la defraudación fiscal y la compra venta de facturas falsas como delitos de delincuencia organizada cuando el monto de lo defraudado o valor de los comprobantes fiscales sea superior a los 7,804,230 pesos”
El decreto fue aprobado por el Congreso de la Unión el 15 de octubre de 2019; entró en vigor el 1 de enero de 2020.
¿Por qué habrá denuncia penal, quiénes son las factureras?
Formalmente nombradas EFOS, estas siglas se refieren a una Empresa que Factura Operaciones Simuladas; son empresas fantasma que lucran con la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales.
Es decir, facturan operaciones, compras o servicios que en realidad nunca se llevaron a cabo.
El gobierno federal estima que el fraude podría llegar a ser por hasta 300,000 millones de pesos.
