• El banco habría ordenado el retiro ilegal de más de 12 millones de dólares.
  • Los fondos estaban en un fideicomiso bajo protección legal de un proceso de reestructuración de deuda.
  • Banistmo es propiedad de Grupo Bancolombia.
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El banco panameño Banistmo, propiedad de Bancolombia, es blanco de una demanda penal por incurrir en presuntos delitos financieros contra el exclusivo centro comercial Soho City Center.

Los propietarios del centro comercial –ubicado en Ciudad de Panamá y en el que tienen boutiques firmas como Bvlgari, Chanel, Fendi, Louis Vuitton, Prada y Valentino– dijeron a Business Insider México que la querella contra Banistmo S.A. , por el «delito contra el patrimonio económico en la modalidad de delito financiero, delito de hurto y apropiación indebida».

Los demandantes explicaron que desde finales del año pasado recurrieron a los tribunales panameños para iniciar un proceso de reestructuración de todas sus deudas con acreedores y proveedores.

La ley panameña establece que durante ese proceso las deudas deben ser congeladas y no se puede hacer pago ni descuento de recursos alguno.

El corazón de la demanda: el retiro de más de 12 millones de dólares

«Sin embargo, en contravención a la ley, Banistmo, S.A., de manera ilegal y arbitraria le ordenó a su fiducia (Banistmo Investment) que le fueran traspasados desde las cuentas de las deudoras (Inversiones Amilena e Inmobiliaria Citelis) que mantienen en fideicomiso para el pago de las obligaciones del PH. Soho City Center, la suma de 12 millones 675 mil 522 dólares», detallan los demandantes en un documento.

Al solicitar una explicación del millonario retiro, Banistmo Investment les explicó que el movimiento se hizo por instrucción de Banistmo S.A. ya que según ellos el proceso de reestructuración de deuda ya había terminado.

La solicitud de comentarios hecha a Banistmo por Business Insider México durante el fin de semana no obtuvo respuesta.

Los propietarios del Soho City Center lo adquirieron en 2017 con una inversión de 276 millones de dólares.

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