- El Tribunal Penal Federal de Suiza declaró a Credit Suisse culpable por no impedir lavado de dinero.
- Una antigua empleada también es culpable de lavado de dinero en el mismo juicio.
- Los testimonios incluyeron historias sobre asesinatos y dinero en efectivo metido en maletas.
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Credit Suisse es culpable por el Tribunal Penal Federal de Suiza por no impedir lavado de dinero, en el primer juicio penal del país contra uno de sus principales bancos.
Una antigua empleada también es culpable de lavado de dinero en el juicio, que incluyó testimonios sobre asesinatos y dinero en efectivo metido en maletas.
Esto se considera una prueba para que los fiscales adopten una línea más dura contra los bancos del país.
Se trata de un nuevo dolor de cabeza para el segundo banco más grande de Suiza, que se tambalea por las pérdidas multimillonarias acumuladas por errores de gestión de riesgos y de cumplimiento normativo.
Tanto Credit Suisse como la exempleada han negado haber cometido infracciones. El banco dijo que recurriría la condena.
El tribunal encontró que Credit Suisse no hizo lo suficiente para evitar el blanqueamiento
Los jueces examinaron si Credit Suisse y la exempleada hicieron lo suficiente para evitar que una banda búlgara de traficantes de cocaína blanqueara ganancias a través del banco entre 2004 y 2008.
El tribunal dijo el lunes que encontró deficiencias en Credit Suisse tanto en la gestión de las relaciones con los clientes de la organización criminal como en el control de la aplicación de las normas contra el lavado de dinero.
«Estas deficiencias permitieron la retirada de los activos de la organización criminal, que fue la base para la condena del antiguo empleado del banco por lavado de dinero cualificado», dijo el tribunal.
«La empresa podría haber evitado la infracción si hubiera cumplido con sus obligaciones organizativas», dijo el presidente del tribunal al dictar la sentencia, añadiendo que los superiores de la exempleada habían sido «pasivos».
Credit Suisse dijo que el caso surgió de una investigación que se remonta a más de 14 años
El banco se enfrenta a una multa de 2 millones de francos suizos, es decir, 2.1 millones de dólares (mdd).
El tribunal también ordenó la confiscación de activos por valor de más de 12.55 mdd que la banda de narcotraficantes tenía en cuentas del Credit Suisse, y ordenó al banco que renunciara a más de 19.87 mdd, la cantidad que no pudo ser confiscada debido a deficiencias internas del Credit Suisse.
El tribunal condenó a la exempleada, cuyo nombre no se puede citar en virtud de las leyes suizas sobre la privacidad, a una pena de 20 meses de prisión en suspenso y a una multa por blanqueo de dinero.
Esto podría ser un momento decisivo para Suiza
Los expertos en corrupción y lavado de dinero han afirmado que el hecho de que Suiza haya emprendido acciones legales contra un actor bancario mundial como Credit Suisse puede enviar un poderoso mensaje.
«Esto tiene el potencial de ser un momento decisivo para Suiza», dijo Mark Pieth, experto en blanqueo de dinero de la Universidad de Basilea, en la víspera del juicio.
«Lo significativo de este caso es que Suiza está tomando medidas legales contra una empresa y no cualquier empresa: Credit Suisse es una de las joyas de la corona suiza».
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